Afaceristul sirian din Timişoara, vizat de percheziţiile DIICOT, a fost REŢINUT. UPDATE

Jandarmii din cadrul Detașamentului de Intervenție Antiteroristă au descins, joi dimineaţă, la vila omului de afaceri Waari Ghessan, care este principalul suspect într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT Timișoara, potrivit pressalert.ro.

Polițiștii de la “Crimă Organizată” au descins, în paralel, în alte 19 locaţii din Timişoara, Strehaia şi Oradea, inclusiv la depozitele firmei din Dumbrăviţa.

Suspectii in acest dosar sunt banuiti ca au organizat o grupare de evaziune fiscala care intrase in diverse domenii, de la comertul cu materiale de constructii, pana la vanzarea de zahar sau prestari de diverse servicii.

Prejudiciul adus statului roman se ridica la circa patru milioane de euro. La finalul acestora, politistii vor duce la audieri 19 persoane, printre care si omul de afaceri arab, considerat capul retelei.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Waari Ghesan a devenit cunoscut dupa ce prin firma sa Tioss Commerce a primit, fara nicio licitatie, dreptul de a infiinta primele economate din judetul Timis. De altfel, aceeasi firma se afla acum in vizorul anchetatorilor. In anul 2003, in Timis functionau, sub obladuirea Consiliului Judetean Timis, 30 de economate ale omului de afaceri arab. Presa relata atunci, insa, ca preturile practicate de aceste magazine erau chiar mai mari decat cele de pe piata si ca in acestea, in afara de alimente de baza, se comercializau si sucuri produse de firma lui Ghesan, desi acest lucru ar fi fost ilegal. Afacerea cu economate nu a durat mult, magazinele inchizandu-se unul dupa altul in momentul in care timisenii au realizat ca nu fac nicio economie.

Waari Ghesan mai este cunoscut dupa ce a intrat intr-o relatie cu Oana Cornu, fosta sotie a omului de afaceri Georgica Cornu, cu care traieste si in prezent.