Percheziţii în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală. Două persoane au fost reţinute

„Polițiștii au ridicat documente financiar-contabile și alte înscrisuri, necesare completării probatoriului, precum și suma de 69.000 de lei, ce a fost indisponibilizată în vederea recuperării prejudiciului. Astăzi, cele două persoane reținute urmează a fi prezentate magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală„, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, potrivit Agerpres.

Polițiști din cadrul IPJ Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat luni 10 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sedii ale societăților administrate de către acestea, fiind puse în executare opt mandate de aducere.

Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ două milioane de lei.

Conform anchetatorilor, reprezentanții a șapte unități economice cu profil de activitate prestarea de servicii de salubritate, pază și cazare, în perioada 2014-2015, ar fi introdus în contabilitate facturi care nu au la bază operațiuni comerciale reale (achiziții de bunuri și prestări servicii) în vederea sustragerii de la plata taxelor și impozitelor.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Perchezițiile s-au desfășurat pe raza județelor Ilfov și Brăila și a municipiului București.