Zeci pe persoane reţinute în Bulgaria pentru finanţarea terorismului internaţional

Potrivit anchetatorilor bulgari, „dinspre şi către Bulgaria s-au făcut transferuri clandestine de bani în sume mari prin intermediul aşa-zisului sistem ‘hawala’, în cadrul unui grup infracţional internaţional”.

Raziile continuă la Sofia, Plevna, Blagoevgrad, Razgrad, Haskovo, Plovdiv şi Loveci. Tribunalul penal de specialitate a emis 126 de mandate de percheziţie vizând 50 de locuinţe şi sedii, 26 de vehicule şi 50 de persoane şi au fost confiscate până acum documente, alte obiecte şi suma de 32.000 de euro.

S-a stabilit că în spatele acestor activităţi criminale se află un cetăţean sirian rezident în Bulgaria, care a fost de altfel arestat la Sofia, în timp ce realiza transferuri prin sistemul hawala. Cetăţeanul sirian s-a aflat în contact cu alte persoane implicate în activităţi de sprijin logistic pentru organizaţii teroriste internaţionale şi cu indivizi despre care există informaţii că au legături cu finanţarea terorismului şi alte activităţi ilegale.

Procurorul general adjunct bulgar Ivan Gheşev a confirmat vineri în cadrul unei conferinţe de presă că există străini printre cei arestaţi, dar nu a precizat din ce ţări anume.

Alte articole

Anunț de ultima oră pentru românii care merg în vacanță sau tranzitează Bulgaria în minivacanța de Paște și 1 Mai

Se schimbă banii, iar toată lumea a intrat în panică. Reticență majoră față de moneda euro din cauza preţurilor