11 persoane reţinute, în cazul de evaziune fiscală de la clinicile MEDAS

Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi alte nouă persoane au primit ordonanţe de reţinere în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani în care au fost făcute, vineri, peste 70 de percheziţii.
Romania TV
05 iul. 2014, 10:29
11 persoane reţinute, în cazul de evaziune fiscală de la clinicile MEDAS

Persoanele reţinute sunt Ateia Simona-Iolanda, Ateia Abd-Halal, Chiotan Dana-Iulia, Durlă Valentin-Ion şi Roşca Andrei-Petre, pentru evaziune fiscală, Olteanu Valentin, Coman Anca şi Cociaşu Maria-Voichiţa, Vlăduţ Mariana-Cristina, pentru complicitate la evaziune fiscală şi Badawy Shaaban şi Majed Mohamed T Majed pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Grupul Medas, controlat de soţii Ateia, are şapte clinici medicale şi cinci laboratoare în Bucureşti şi în ţară. 

Din probele administrate în cauză a rezultat suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 – 2014 inculpaţii, în calitate de administrator de drept sau de fapt, au conceput o schemă de fraudare a TVA prin utilizarea mai multor societăţi comerciale. Toate tranzacţiile s-au desfăşurat între societăţi comerciale controlate de inculpaţi.

Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a rambursărilor ilicite de TVA, este de circa 162 milioane lei.
Prejudiciul adus bugetului de stat, ca urmare a înregistrărilor fictive în contabilitate, se ridică la circa 160 milioane de lei.

În cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor inculpaţilor până la concurenţa prejudiciului produs.

Sâmbătă, nouă dintre inculpaţi urmează a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Sursa citată precizează că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

DailyBusiness
Călin Georgescu ar putea provoca un HAOS politic în România după victoria sa
Spynews
Anunț important pentru tinerii care folosesc TikTok. Aplicația impune restricții pentru persoanele sub 18 ani. Anumite conturi vor fi blocate
Ce avere nesimțită are Elena Lasconi: „Săraca“ se scaldă în bani!
Fanatik.ro
Ion Țiriac a fost detronat! Forbes a dezvăluit cine este noul lider în topul celor mai bogați români
Capital.ro
Au fost interzise! Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia luată chiar acum
Playtech.ro
Primul tur al alegerilor prezidențiale, contestat la Curtea Constituțională. În ce caz se pot anula alegerile?
DailyBusiness
Strategia-surpriză prin care Călin Georgescu vrea să cucerească Președinția cu sprijinul unui partid controversat!
Adevarul
O femeie și-a ascuns copilul de restul familiei, timp de 3 ani, într-un sertar. De ce a luat această decizie
wowbiz.ro
Văru Săndel dezvăluie cum și-a împărțit Silviu Prigoană averea: “Honorius a moștenit afacerile, ceilalți…” | EXCLUSIV
Spynews
Cum faci cel mai bun chec de post. Un desert ieftin, pe care îl prepari rapid
Spynews
Fosta soție a lui CRBL, dezvăluiri despre motivele divorțului la șase luni de când au anunțat despărțirea. De ce au ajuns la separare după 16 ani de relație
Evz.ro
Silviu Prigoană n-ar fi avut niciun ban. „Dacă nu era Adriana, era Anonymus SRL”
Ego.ro
Dacă Elena Lasconi iese președinte, cum s-ar numi soțul ei? Prima Doamnă este Carmen Iohannis acum
Prosport.ro
FOTO. Milionarul se însoară cu nepoata fostei soții. Cum arată femeia care i-a luat mințile
kanald.ro
Carambol pe Autostrada A1. Șapte mașini au fost implicate și două persoane au fost rănite
Cancan.ro
Care este numele real al Elenei Lasconi? Puțini sunt cei care știu ce scrie în buletinul ei
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Călin Georgescu avertizează tinerii din România: Așa cum au fost scoși în stradă, vor fi scoși la război
StirileBZI
Se interzice accesul la TikTok! Cine a luat decizia
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: așa arată la 63 de ani prima soție a celebrului milionar din fotbal
stirilekanald.ro
Părinții bebelușului Victor Ștefan, devastați de moartea lui: Medicii ne-au spus că...
substantial.ro
Guvernul majorează salariul minim brut la 4.050 de lei din 2025
MediaFlux
CCR POATE ANULA ALEGERILE! RĂSTURNARE de SITUAȚIE la PREZIDENȚIALE
Shtiu.ro
Este Călin Georgescu mason? Ce a răspuns la întrebarea: Sunteți mason?
Puterea.ro
Care este cel mai periculos fel de mâncare!