12 persoane reţinute, în Argeş, în cazul de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală, arestate

Printre cele 12 persoane arestate se află şi trei femei. Decizia Tribunalului Argeş nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Piteşti. Cele 12 persoane au fost duse în arestul IPJ Argeş.

Un număr de 33 de percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş, Botoşani, Suceava, dar şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi trafic de ţigări, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 900.000 de euro.

În judeţul Argeş, descinderile au fost făcute în Piteşti, în zona Ştrand, şi la un restaurant situat la ieşirea spre Bascov, precum şi în localităţile Călineşti, Priboieni, Râncaciov, Bascov,Cârstieni şi Leordeni.

În acest caz au fot duşi la sediul IPJ Argeş 42 învinuiţi şi 11 martori. Ulterior, 15 persoane au fost reţinute în acest caz.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

De asemenea, de la locuinţele suspecţilor au fost ridicate peste 170.000 de ţigarete netimbrate, 1.000 de litri de băuturi spirtoase deţinute în afara unui antrepozit fiscal autorizat, aproape 1.500 de parfumuri care păreau a fi contrafăcute, aproape 40.000 de lei şi 6.000 de euro.

„Din probatoriul administrat până în prezent în cauză a mai rezultat că, învinuiţii au tranzacţionat în perioada investigată cantitatea de 8.667.500 ţigarete, iar prejudiciul adus bugetului de stat prin deţinerea şi comercializarea cantităţii totale de 9.025.300 de ţigarete nemarcate sau marcate necorespunzător este în cuantum de 922.197 euro, respectiv 4.149.886 lei, reprezentând neplata acizelor, taxelor vamale şi a TVA-ului”, declara purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, comisar şef Dănuţ Dinu.