22 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’ și de la societăți comerciale a căror identitate a fost ‘furată’, care nu au avut cunoștință despre acest fapt și nici activități comerciale cu bănuiții, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București, transmis AGERPRES.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.100.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 2.

Citeste şi: Percheziţii la persoane bănuite de braconaj arheologic

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare