42 de învinuiţi şi 11 martori, la audieri la IPJ în cazul de evaziune fiscală şi contrabandă

Potrivit anchetatorilor, de la locuinţele suspecţilor au fost ridicate peste 170.000 de ţigarete netimbrate, 1.000 de litri de băuturi spirtoase deţinute în afara unui antrepozit fiscal autorizat, aproape 1.500 de parfumuri care păreau a fi contrafăcute, aproape 40.000 de lei şi 6.000 euro.

„Persoanele vizate fac parte dintr-un grup infracţional supravegheat de poliţiştii argeşeni, care în perioada aprilie – septembrie 2012 au comercializat importante cantităti de ţigarete nemarcate sau marcate necorespunzător provenite din Ucraina şi Republica Moldova, prejudiciul estimat creat bugetului de stat prin neplata accizelor, taxelor vamale şi T.V.A fiind de aproximativ 900.000 de euro”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Argeş, comisar şef Dănuţ Dinu.

Ancheta în acest caz vizează 45 de persoane care se ocupă cu traficul şi vânzarea ţigărilor de contrabandă, în cursul zilei de miercuri fiind făcute în total 33 de percheziţii, din care 20 în Bucureşti, 11 în judeţul Argeş, una în judeţul Suceava şi una în judeţul Botoşani.

În judeţul Argeş, descinderile au fost făcute în Piteşti, în zona Ştrand, şi la un restaurant situat la ieşirea spre Bascov, precum şi în localităţile Călineşti, Priboieni, Râncaciov, Bascov,Cârstieni şi Leordeni.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

La acţiune au participat 220 de poliţişti şi jandarmi, operaţiunea fiind organizată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş şi IPJ Argeş, în colaborare cu IGPR şi Poliţiile judeţene din Suceava şi Botoşani.

Cele 45 de persoane sunt învinuite de evaziune fiscală în formă continuată, colectare, reţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în formă continuată şi comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de ţigarete, în formă continuată.

La ora transmiterii acestei ştiri, persoanele respective sunt audiate de către procurorul de caz al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi de către poliţişti ai IPJ Argeş.