Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Mihai Verdeana, Mihai Nelu şi Mihai Gheorghe, sprijiniţi de alte persoane trimise în judecată în acelaşi dosar, au achiziţionat în perioada 2006-2009, prin intermediul firmei Tarzan Impex SRL, fictiv tabla silicioasă (nouă) de la 47 de societăţi, cele mai multe din Bucureşti, în cantitate totală de 800 tone şi în valoare de aproximativ 500.000 euro, potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres.

CITEŞTE ŞI: Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii susţin că niciuna din facturile de achiziţionare de tablă silicioasă de la cele 47 de societăţi nu a fost identificată în original de către organele fiscale, inculpaţii depunând selectiv, duplicate „certificate, conform cu originalul”.

În anul 2007, după achiziţionarea cantităţii de aproximativ 800 tone tablă silicioasă, SC Tarzan Impex SRL a transferat-o fictiv unei alte societăţi comerciale din Râmnicu Vâlcea, care, în aceeaşi zi, a transformat-o în deşeuri de tablă silicioasă şi a retrimis-o la Strehaia, la sediul primei societăţi comerciale.

Alte articole

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Bercea Mondialu, coşmarul lui Băsescu, a fost arestat din nou într-un dosar de camătă, şantaj, constituire de grup infracţional

De asemenea, s-a stabilit că inculpaţii, în aceeaşi perioadă, au exportat fictiv în India cele 800 de tone tablă silicioasă, folosind ca intermediar o firmă din Danemarca, despre care s-a stabilit că nu a desfăşurat nicio activitate economică în perioada 2004 – 2007, dar care a virat în contul SC Tarzan Impex SRL suma de 1.019.782 dolari USA, ulterior ridicată de membrii grupării în numerar.

Prejudiciul calculat de procurori este este de 1,5 milioane USD.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Mehedinţi.