Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au trimis în judecată nouă persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin achiziţie fictivă de tablă silicioasă în valoare de 1,5 milioane USD.
Iulian Tudor
04 feb. 2014, 15:19
Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Mihai Verdeana, Mihai Nelu şi Mihai Gheorghe, sprijiniţi de alte persoane trimise în judecată în acelaşi dosar, au achiziţionat în perioada 2006-2009, prin intermediul firmei Tarzan Impex SRL, fictiv tabla silicioasă (nouă) de la 47 de societăţi, cele mai multe din Bucureşti, în cantitate totală de 800 tone şi în valoare de aproximativ 500.000 euro, potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres.

CITEŞTE ŞI: Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii susţin că niciuna din facturile de achiziţionare de tablă silicioasă de la cele 47 de societăţi nu a fost identificată în original de către organele fiscale, inculpaţii depunând selectiv, duplicate „certificate, conform cu originalul”.

În anul 2007, după achiziţionarea cantităţii de aproximativ 800 tone tablă silicioasă, SC Tarzan Impex SRL a transferat-o fictiv unei alte societăţi comerciale din Râmnicu Vâlcea, care, în aceeaşi zi, a transformat-o în deşeuri de tablă silicioasă şi a retrimis-o la Strehaia, la sediul primei societăţi comerciale.

De asemenea, s-a stabilit că inculpaţii, în aceeaşi perioadă, au exportat fictiv în India cele 800 de tone tablă silicioasă, folosind ca intermediar o firmă din Danemarca, despre care s-a stabilit că nu a desfăşurat nicio activitate economică în perioada 2004 – 2007, dar care a virat în contul SC Tarzan Impex SRL suma de 1.019.782 dolari USA, ulterior ridicată de membrii grupării în numerar.

Prejudiciul calculat de procurori este este de 1,5 milioane USD.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Mehedinţi.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Minerva spune zodiile care își schimbă viața pe final de an. Ei sunt nativii care au noroc la bani. Era timpul să vină și vremea lor
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Marea trădare a lui Meghan. Ce lovitură pentru Harry
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Volodimir Zelenski discută posibilitatea încheierii războiului în Ucraina după alegerea lui Trump ca președinte al SUA
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy