DOSARUL TRANSFERURILOR, RECHIZITORIU: Circuitul INCREDIBIL al banilor

DOSARUL TRANSFERURILOR: Potrivit procurorilor, inculpaţii Ioan Becali, Victor Becali, George Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica, Gheorghe Popescu, Gigi Neţoiu şi Jean Pădureanu ar fi contribuit, împreună sau în parte, la externalizarea a peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor pe care le reprezentau sau în serviciul cărora au lucrat ca impresari.

Mecanismul folosit: cluburile au prezentat contracte de transfer false la FRF sau au cedat drepturile federative ale jucătorilor către firme din Olanda. Acestea trimiteau banii unor companii off-shore din Insulele Virgine pentru a se pierde urma circuitului financiar şi a se facilita driblarea autorităţilor din România. În acest fel, unii dintre acuzaţi şi-ar fi însuşit în interes personal sumele respective, scrie GSP.

Sub conducerea lui Doru Ţuluş, şeful Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie, anchetatorii au întocmit rechizitoriul bazîndu-se şi pe informaţiile culese prin intermediul a 17 comisii rogatorii efectuate în Europa şi Asia (China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum şi pe analizele dinspre Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB).

DNA a concluzionat că au existat diferenţe consistente între sumele reale încasate prin transferuri şi sumele efectiv înregistrate în contabilitatea grupărilor. Manevra ar fi condus la diminuarea veniturilor impozabile şi, prin urmare, prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,7 milioane de euro.

Totodată, neraportarea corectă a sumelor de transfer ar fi dus la o „gaură” de circa 600.000 de euro în dauna FRF, din neîncasarea procentajului corect aferent fiecărui transfer. Cu toate acestea, federaţia, dar şi cluburile afectate (Dinamo, Rapid, Oţelul, Bistriţa) n-au intrat în proces ca parte vătămată.

Ar fi însemnat ca fiecare conducător în parte să se dea pe sine în judecată: majoritatea se afla în staff-urile cluburilor şi la momentul transferurilor, şi cînd s-a trimis dosarul în instanţă! Fiecare tranzacţie are însă o poveste aparte:

DOSARUL TRANSFERURILOR: 1. CRISTIAN DULCA – RAPID – POHANG STEELERS (COREEA DE SUD) – 1999
SUMĂ REALĂ: 600.000 de dolari, plătită în două tranşe
SUMĂ DECLARATĂ: 120.000 de dolari.
DETALII: Rapid a prezentat la FRF un contract fals, de 120.000 de dolari! Avocatul Sică Puşcoci a reprezentat Rapid la negocieri, fără să poată dovedi că a avut mandat.

UNDE AU AJUNS BANII:
– 120.000 de dolari – Rapid
– 150.000 de dolari – avocatul Sică Puşcoci
– 42.000 de dolari – CFR Cluj (de unde venise Dulca) – cota de 35% din transfer. CFR Cluj a solicitat însă 168.000 de dolari, cota din suma reală
– 330.000 dolari – Ana Electronic, firma lui Copos (ulterior, s-au mai achitat către CFR circa 170.000 dolari)

ÎNVINUIT: George Copos

DOSARUL TRANSFERURILOR: 2. IULIAN ARHIRE – OŢELUL – POHANG STEELERS (COREEA DE SUD) – 1999
SUMA REALĂ: 700.000 de dolari (confirmată de Federaţia sud-coreeană).
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE OŢELUL: 150.000 de dolari.
DETALII: Oţelul l-a mandatat pe avocatul Sică Puşcoci să negocieze şi să încaseze banii. La club n-a fost înregistrat vreun contract! La audieri, Mihai Stoica a declarat că nu ştia de contract şi că „Sică Puşcoci nu mi l-a arătat niciodată”

UNDE AU AJUNS BANI:
– 150.000 de dolari – Oţelul
– 550.000 de dolari – impresarul sud-coreean Kim Ho

ÎNVINUIT: Mihai Stoica

DOSARUL TRANSFERURILOR: 3. COSMIN CONTRA – DINAMO – ALAVES (SPANIA) – 1999
SUMĂ REALĂ: 1.812.000 de dolari 
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 800.000 de dolari
DETALII: În contul lui Dinamo au intrat 800.000 de dolari. Dinamo a prezentat la FRF un contract fals de 800.000 de dolari. Ioan Becali a reprezentat şi Dinamo, şi jucătorul! Contra a declarat că avea o înţelegere cu Dinamo să ia tot ce se negociase peste suma de 800.000 de dolari. Avocatul lui Borcea a confirmat că tot ce a depăşit 800.000 de dolari a fost încasat direct de Ioan Becali.

UNDE AU AJUNS BANII:
– 800.000 de dolari – Dinamo
– 376.875 de dolari – Ioan Becali în conturile sale de la Companie Bancaire Geneva – Elveţia. O parte din bani au fost transferaţi ulterior în conturile ING ale lui Victor Becali
– 593.750 de dolari – Cristi Borcea, care a renunţat la această rată în contul unor amicale ale lui Dinamo cu Milan, care nu s-au disputat niciodată! Demersul lui Borcea a fost ilegal!
– 135.000 de dolari – fără documente de plată.

ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea şi Ioan Becali

DOSARUL TRANSFERURILOR: 4. IONEL GANEA – BISTRIŢA – STUTTGART (GERMANIA) – 1999
SUMĂ REALĂ: 2.000.000 de dolari
SUMĂ ÎNREGISTRATĂ DE BISTRIŢA : 600.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat drepturile federative ale lui Ganea firmei olandeze Phoenix BV, administrată de Johan Versluis. Intermediari au fost Ioan şi Victor Becali. Ulterior, Phoenix a cedat, pentru un comision de 2%, toate drepturile către TIERNEY INTERNATIONAL, din Insulele Virgine, devenită apoi STAR ADVISORS, apoi SPORT VENTURES.

UNDE AU AJUNS BANII:
– 600.000 de dolari – Gloria 
– 1.400.000 de dolari – PHOENIX BV, care a oprit doar comisionul de 2%, adică 28.000 de dolari.
– 1.372.000 de dolari – de la PHOENIX BV la TIERNEY 
– 500.000 de dolari – Ioan Becali de la TIERNEY
– 153.600 de dolari – Victor Becali de la TIERNEY

ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu şi Ioan Becali

DOSARUL TRANSFERURILOR: 5. PAUL CODREA – DINAMO – GENOA (Italia) – 2001
SUMA REALĂ: 2.650.000 de dolari (confirmată de Genoa)
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 70.000 de dolari
DETALII: Dinamo a cedat drepturile federative ale lui Codrea pentru 20.000 de dolari, urmînd să mai primească 50.000 de dolari după transferul la Genoa

UNDE AU AJUNS BANII:
– 2.650.619 de dolari – PHOENIX BV de la GENOA din care 53.619 de dolari a oprit PHOENIX drept comision
– 1.519.000 de dolari – de la PHOENIX BV în contul STAR ADVISORS, din Insulele Virgine 
– 1.078.000 de dolari – de la PHOENIX BV în contul SPORT VENTURES, din Insulele Virgine

ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali

DOSARUL TRANSFERURILOR: 6. FLORIN CERNAT – OŢELUL – DINAMO – DINAMO KIEV (Ucraina) – 2001
SUMA REALĂ: 1.000.000 de dolari 
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 500.000 de dolari
DETALII: Oţelul a cedat drepturile federative ale lui Cernat la PHOENIX BV pentru 700.000 de dolari. Oţelul a primit 400.000 de dolari de la TIERNEY INTERNATIONAL şi 300.000 de dolari de la PHOENIX BV. Dinamo a cumpărat 50% din drepturi de la PHOENIX BV, pentru 350.000 de dolari.

UNDE AU AJUNS BANII:
– 500.000 de dolari – Dinamo
– 550.000 de dolari – PHOENIX BV, care şi-a oprit 11.000 de dolari şi a virat 490.000 de dolari către STAR ADVISORS şi 49.000 de dolari către TIERNEY, ambele din Insulele Virgine

ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica

DOSARUL TRANSFERURILOR: 7.BOGDAN MARA – DINAMO – ALAVES (SPANIA) – 2001
SUMA REALĂ: 1.200.000 de dolari 
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 1.000.000 de dolari
DETALII: Dinamo a solicitat lui Alaves ca o rată să fie trimisă în contul unei firme olandeze, BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED, unde era acţionar Johan Versluis

UNDE AU AJUNS BANII:
– 1.000.000 de dolari – Dinamo
– 200.000 de dolari – BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED, care şi-a oprit comisionul de 2%, 4.000 de dolari, şi a virat 196.000 de dolari către SPORT Ventures, off-shore din Insulele Virgine

ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali

DOSARUL TRANSFERURILOR: 8. NICOLAE MITEA – DINAMO – AJAX (OLANDA) – 2003
SUMA REALĂ: 720.000 de dolari 
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE DINAMO: 0
DETALII: Borcea a vrut să facă transferul prin intermediul firmei BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED. Ajax nu a fost de acord, Dinamo l-a cedat fără pretenţii financiare. Firma SC BECALI SPORT, a fraţilor Ioan şi Victor Becali, a făcut transferul, explicînd că jucătorul era liber de contract, la parametru zero pentru Dinamo

UNDE AU AJUNS BANII:
– 720.000 de dolari – Ioan şi Victor Becali
– 50.000 de dolari – comision de agent Ioan Becali, de la Ajax

ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali

DOSARUL TRANSFERURILOR: 9. LUCIAN SÎNMĂRTEAN – BISTRIŢA – PANATHINAIKOS (GRECIA) – 2003
SUMA REALĂ: 600.000 de dolari
SUMA ÎNREGISTRATĂ DE GLORIA: 300.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat 50% din drepturile federative ale lui Sînmărtean firmei olandeze INTERMARK INTERNATIONAL, pentru 105.000 de dolari. Victor Becali s-a semnat pe contract cu numele „Ioan Becali”. Jean Pădureanu: „Ioan şi Victor Becali au fost legătura cu INTERMARK INTERNATIONAL”. Gică Popescu a încasat banii de la Panathinaikos pentru Gloria şi pentru INTERMARK INTERNATIONAL.

UNDE AU AJUNS BANII:
– 300.000 de dolari – Gloria Bistriţa
– 300.000 de dolari – INTERMARK INTERNATIONAL, care şi-a oprit un comision de 2%, 15.000 de dolari, apoi a virat restul de 285.000 de dolari către SPORT VENTURES, off-shore din Insulele Virgine

ÎNVINUIŢI: Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali, Gheorghe Popescu

DOSARUL TRANSFERURILOR: 10. FLORIN BRATU – RAPID – GALATASARAY (Turcia) – 2003
SUMA REALA: 2.750.000 de dolari 
SUMA ÎNCASATĂ DE RAPID: 630.230 de dolari (doar 100.000 de dolari au fost înregistraţi în contabilitate)
DETALII: Primul contract încheiat pe 1.09.2003. Amendament pe 27.02 2004, cînd Ioan Becali devenise preşedinte la Rapid: preţul contractului scădea la 1.150.000 de dolari. Gică Popescu a încasat în numele firmei Becali Sport şi în numele Rapidului 1.600.000 de dolari. Gică Popescu a plătit ulterior la Fisc echivalentul a 400.000 de dolari, impozitul aferent pentru 1.000.000 de dolari, pe care iniţial declarase că i-a încasat ca restanţă a contractului său de jucător la Galata

UNDE AU AJUNS BANII:
– 500.000 de dolari – Ioan Becali – plătiţi direct de Galatasaray în contul firmei Becali Sport
– 1.000.000 de dolari – Gheorghe Popescu – încasaţi direct de la Galatasaray
– 600.000 de dolari – Gheorghe Popescu – încasaţi de la Galatasaray în numele Rapidului
– 630.230 de dolari – Rapid – plătiţi direct de Galatasaray în contul Rapidului
– 19.763 de dolari -Tractorul Braşov – indemnizaţia de formare a jucătorului

ÎNVINUIŢI: George Copos, Ioan Becali, Gheorghe Popescu

DOSARUL TRANSFERURILOR: 11. DAN ALEXA – Dinamo – Guoan (China) – 2004
SUMA REALĂ: 730.000 de euro 
SUMA ÎNCASATĂ DE DINAMO: 326.850 de euro
DETALII: Complice e o firmă a avocatului olandez Johan Versluis, Pyralis. Cristi Borcea semnează un memorandum potrivit căruia compania primeşte dreptul de a plasa jucătorul în mod gratuit. Contractul de transfer e semnat de Neţoiu, care primeşte 730.000 de euro. Virează 403.000 dolari, 55,2%, către firma olandezului. Totul e intermediat de Ioan Becali. Dinamo e păgubită cu suma ajunsă la Pyralis.

UNDE AU AJUNS BANII:
– 326.850 de euro – Dinamo
– 403.000 de euro – PYRALIS INVESTIMENTS

ÎNVINUIŢI: Cristian Borcea, Ioan Becali, Gheorghe Neţoiu

DOSARUL TRANSFERURILOR: 12. ADRIAN MIHALCEA – DINAMO – CHUNNAM DRAGONS (Coreea de Sud) – 2005
SUMA REALĂ: 600.000 de dolari
SUMA ÎNCASATĂ DE DINAMO: 249.975 de dolari
DETALII: Dinamo a cedat gratuit drepturile federative către firma olandeză BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED. Compania primeşte 350.000 de dolari fără nici un drept, susţin procurorii. Totul e mediat de Borcea şi Ioan Becali. Ultimul a reprezentat Dinamo ca preşedinte executiv, însă a acţionat şi ca impresar, lucru interzis de FIFA!

UNDE AU AJUNS BANII:
– 600.000 de dolari – BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED
– 249.975 de dolari – Dinamo – de la BEDRJFSKUNSIG ADVISESBUREAU AL VAN DUIVENBODED