Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, în baza mandatelor de percheziţie emise de instanţă, efectuează şapte percheziţii în localitatea Ciurea şi trei în oraşul Hârlău, la domiciliile a 13 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit Agerpres. Este vizată activitatea infracţională a şase societăţi comerciale, precum şi relaţiile acestora cu alte 35 de firme.

Cele 13 persoane bănuite nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei.

La acţiune participă şi luptători SAS şi jandarmi.

CITEŞTE ŞI: 68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF