Administratorul unei firme din Năvodari, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Administratorul societăţii comerciale este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acesta s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.527.311 de lei.

De asemenea, în calitate de împuternicit pe conturile bancare ale societăţii comerciale, bărbatul ar fi retras în numerar 3.067.430 de lei şi ar fi folosit pentru justificarea ridicărilor în numerar borderouri fictive de achiziţie pentru cereale de la persoane fizice.

În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că bărbatul a declarat în mod fictiv sediul social al societăţii, aceasta nefuncţionând niciodată în spaţiul închiriat în acest sens.

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală în forma agravantă. 

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF