Patru administratori ai unor firme din Cluj, arestaţi pentru evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis marţi, Marius Stănescu, Remus Constantin Condurache, Gabriel Daniel Stupar şi Florin Ciprian Costea sunt acuzaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj de comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii susţin că inculpaţii, în calitate de administratori de fapt sau de drept ai unor societăţi comerciale, au participat la crearea unui circuit documentar prin care puneau în circulaţie TVA deductibil, făcând posibilă sustragerea de la plata impozitului a societăţilor comerciale favorizate, ce efectuau în fapt achiziţii de mărfuri intracomunitare.

Ei au întocmit în fals mai multe documente justificative, care erau înregistrate ulterior în contabilitatea societăţilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscală o parte era reintrodusă în circuitul comercial, iar cea mai mare parte era transferată în mod repetat prin mai multe conturi bancare, aparţinând inculpaţilor, în final fiind retrase de aceştia direct de la bancă sau prin ATM, folosindu-se ca justificare explicaţii şi documente false.

În acelaşi dosar, procurorii au solicitat Tribunalului Cluj arestarea preventivă a inculpatei Rodica Şevchiu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Ce a pățit o familie de clujeni, după ce a cumpărat de Black Friday un frigider: „Dacă îmi dă 300, 400 de lei, poate”

Propunerea Parchetului a fost respinsă de judecători, care au dispus în acest caz măsura preventivă a controlului judiciar.

Anchetatorii susţin că Rodica Şevchiu administra societăţile comerciale ce beneficiau de TVA-ul deductibil, impozit pus în circulaţie de cele patru persoane arestate.

Prejudiciul cauzat bugetului statului se cifrează la 6.100.000 lei.

Citeşte şi Administratorul unei firme din Năvodari, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani