Percheziţii în Caraş-Severin la suspecţi de evaziune fiscală

Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciilor de Investigare a Fraudelor, Ordine Publică, Rutier şi Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Caraş-Severin.

Acţiunile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, în care sunt vizate şase persoane, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu activitate în domeniul prelucrării materialului lemnos, bănuite de evaziune fiscală. Sunt căutate documente şi alte probe care ar fi fost folosite în activitatea infracţională.

Citeşte şi Percheziţii la domiciliile unor persoane din Câmpia Turzii, bănuite de spălare de bani

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive de achiziţionare a mărfii, respectiv paleţi şi nu ar fi declarat impozitul pe dividende, prejudiciind astfel statul român cu suma de cinci milioane lei.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Investigaţiile beneficiază de sprijinul S.R.I.

Citeşte şi Controale la firme de panificaţie pentru combaterea evaziunii fiscale