Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, audiat la DIICOT

Omul de afaceri Cristian Fughina, cel care a condus una dintre cele mai mari firme de IT, şi soţia lui, Alina Fughina, au fost aduşi miercuri dimineaţă la audieri, la DIICOT, după ce procurorii au făcut percheziţii la domiciliul acestora și la fostele sedii ale Ultra Pro Computers. Soţii Fughina sunt acuzaţi de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la 10 milioane de euro.
Iulian Tudor
17 sept. 2014, 07:16
Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, audiat la DIICOT

Procurorii DIICOT au descins, miercuri, la 16 adrese din Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit România TV. În urma percheziţiilor, soţii Cristian şi Alina Fughină, patronii de la cea care a fost una dintre cele mai mari companii de IT din România, Ultra Pro Computers, au fost duşi la DIICOT pentru audieri. Aceştia sunt acuzaţi de procurorii DIICOT de spălare de bani şi crimă organizată.

VEZI ŞI: Cinci persoane au fost reţinute după percheziţiile făcute la Biblioteca Metropolitană Bucureşti

Vizat în acest dosar este şi Laszlo Kiss, un consultant de off-shore, care a fost cunoscut unul dintre asistenţii lui Sorin Ovidiu Vântu şi care, de altfel, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul „Petrom Service”.

Cristian și Alina Fughina au înființat compania de IT Ultra Pro Computers în anul 1997, iar în 2010 a intrat în faliment. Anchetatorii spun că omul de afaceri Cristian Fughina a falimentat controlat această companie, prin intermediul unor off-shore-uri din străinătate. Cu ajutorul lui Laszlo Kiss, Cristian și Alina Fughina au transferat banii pe care îi avea Ultra Pro Computers către trei off-shore-uri şi astfel nu au mai plătit creditorii. Este vorba de 40 de milioane de euro, datorii către creditori.

Prejudiciul în dosarul în care miercuri au fost făcute percheziţii se ridică la circa 10 milioane de euro.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la ISU Teleorman. Adjunctul instituţiei este vizat de o anchetă pentru corupţie

DailyBusiness
Momente tensionate la referendumul lui Nicușor Dan. Acuzații de obstrucționare a votului în București!
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Prezența la vot – Alegeri prezidențiale 2024, turul 1. Aici poți vedea LIVE rezultatele de la BEC. Prezența la vot a trecut de 49%. Update
Capital.ro
Decizie șoc pentru Ion ILIESCU. Înalta Curte de Justiție a hotărât definitiv
Playtech.ro
Carmen Iohannis, apariție surprinzătoare înainte de vot. Gestul făcut de prima-doamnă, a urmat exemplul soțului
DailyBusiness
ALEGERI PREZIDENȚIALE 2024. Prezența la urne a depășit 37%. Românii se mobilizează
Adevarul
Cum ne sărăcește statul doar ca să-și astupe propria incompetență. Profesor de economie: „Ne uităm ca și curca la lemne și nu înțelegem”
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Poșeta soției lui Mircea Geoană, vedetă la secția de votare. Costă o avere
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
BREAKING | Rezultate alegeri prezidențiale 2024. Cine intră în turul 2, conform EXIT POLL-ului
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Taxă la retragerea de numerar. Anunț pentru cei care scot banii cash de la bancomat
StirileBZI
Produsul controversat consumat în Postul Crăciunului 2024! Poate cauza pierderi de memorie
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
Chinuri groaznice pentru Cotabiță în ultimele zile de viață! Dezvăluiri ȘOCANTE
substantial.ro
Planeta Pământ își ia rămas bun de la o mini-lună: un asteroid se îndepărtează
MediaFlux
El va fi VIITORUL PREȘEDINTE al României? CUTREMUR la nivel național
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
VIDEO: Traian Băsescu a așteptat zeci de minute la coadă, la vot, apoi „și-a luat-o” de la șeful de sală. Băsescu: „Ce ai? Ești nervos?”