Percheziţii în şase judeţe şi în Capitală într-un caz de evaziune fiscală

În urma percheziţiilor, 40 de suspecţi şi martori vor fi duşi la audieri.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecţi au constituit un grup infracţional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale de tip fantomă şi prin înregistrarea în contabilitatea altor societăţi a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, finalizate cu obţinerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

Citeşte şi Zeci de percheziţii în Cluj, Alba şi Prahova la suspecţi de evaziune fiscală

La percheziţii participă şi poliţişti din cadrul BCCO Bucureşti, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timişoara şi SCCO Călăraşi, precum şi efective de jandarmi din judeţele unde s-au făcut percheziţii.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Ancheta este condusă de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Dâmboviţa, împreună cu poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti.

Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic şi de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale.

Citeşte şi Percheziţii de amploare în Timiş şi Arad, la suspecţi de delapidare