Administrator al unei firme de construcţii, reţinut pentru evaziune cu facturi fantomă

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au probat activitatea infracţională a unui bărbat de 37 de ani, din Potlogi, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Din cercetări, a reieşit că în perioada 2008-2012, în calitate de administrator al unei societăţi cu obiect de activitate construcţii, bărbatul nu ar fi înregistrat în contabilitate toate operaţiunile derulate”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Dâmboviţa difuzat vineri.

De asemenea, cel în cauză ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli nereale pe baza unor facturi fictive, emise în numele a 43 de societăţi comerciale inactive, cu comportament de tip fantomă sau cu care nu a desfăşurat relaţii comerciale.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu estimat la peste 614.000 de lei.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de vineri să fie prezentat magistraţilor pentru dispunerea măsurilor legale.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF