Afaceriştii chinezi au trimis 100 de milioane de dolari în China, bani proveniţi din EVAZIUNE FISCALĂ

33 de persoane, mare parte cetăţeni chinezi, au fost ridicate de poliţiştii din Ilfov. Chinezii erau stabiliţi în România de mai mulţi ani şi se ocupau cu vânzări de produse într-un cunoscut centru comercial de lângă Bucureşti, fără să mai plătească şi taxe stat, potrivit România TV.

Din cei 33 de membri ai grupării, poliţiştii au spus că cinci dintre ei aveau rolul de a colecta banii de la magazine, iar mai apoi, în fiecare zi, la ora 13.00, mergeau cu ei la bancă. În sacoşe, pe lângă bancnote, aveau şi biletele cu numerele firmelor unde trebuiau să fie virate sumele de bani.

Din martie 2014 şi până acum, evazioniştii ar fi reuşit să trimită 100 de milioane de dolari în China, în contul unor firme fantomă, controlate tot de ei.

Banii erau colectaţi de la magazine şi duşi la bancă cu sacoşele. Un astfel de transport a fost interceptat marţi de poliţişti. Flagrantul a fost făcut la o sucursală bancară de lângă Capitală. Asupra bărbaţilor s-a găsit o sacoşă de plastic în care se aflau 300.000 de dolari. Poliţiştii din Ilfov susţin că astfel de transferuri aveau loc în fiecare zi.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

12 persoane dintre cele 33 suspectate au fost reţinute.

CITEŞTE ŞI: Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii