Percheziţii la EVAZIONIŞTI în trei judeţe şi în Bucureşti. Prejudiciu de 5 milioane de euro

Astfel, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Investigații Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Ialomița și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița desfășoară o acțiune care vizează probarea activității infracționale a 7 persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice.

Citeşte şi: Percheziţii DNA în Bucureşti, Braşov şi Ilfov într-un dosar legat de transportul feroviar

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Citeşte şi: Zeci de percheziţii în Olt la contrabandiştii cu produse din tutun

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Din cercetări a reieșit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice și financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăți cu comportament tip fantomă sau care, ulterior, au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obținute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăți și persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăților ca aport de capital pentru justificarea și reintroducerea în circuitul legal al acestora. Prejudiciul este estimat la peste 22000000 de lei.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.