Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor cu medicamente

Polițiștii efectuează joi 11 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov pentru destructurarea unei rețele infracționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul tranzacțiilor cu medicamente, informează un comunicat de presă al IGPR. Vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite.

Citeşte şi PERCHEZIŢII în Dragonul Roşu, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ cu produse textile

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2012, reprezentanții unei mari companii de distribuție de medicamente ar fi evidențiat operațiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

În circuitul infracțional ar fi implicate 7 societăți comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât și beneficiare ale tranzacțiilor fictive evidențiate.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Activitățile sunt desfășurate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice — Inspectoratul General al Poliției Române sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Citeşte şi Percheziţii de amploare în 7 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu vinuri contrafăcute