Percheziţii în cinci judeţe: 10 suspecţi, aduşi cu mandat la audieri

Prejudiciul estimat a fi cauzat prin activitatea infracțională este de 2,5 milioane lei, echivalent a 555.000 Euro, informează IPJ Alba.

”În vederea documentării întregii activități infracționale, începând cu ora 6,00 se efectuează 20 percheziții domiciliare pe raza județelor Alba(16 percheziții), Cluj (1 percheziție), Mureș (1 percheziție),Hunedoara (1 percheziție) și Bistrița-Năsăud (1 percheziție)”, se precizează în comunicatul IPJ Alba.

Potrivit sursei citate, cele 10 persoane sunt bănuite că în anul 2013, în baza unor documente contabile false au înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le reprezintă, ulterior însușindu-și sumele de bani.

Documentele false erau emise în numele unor societăți comerciale de tip fantomă, iar pentru a da aparență de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, plățile erau efectuate prin sistemul bancar.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Pe baza mandatelor de aducere emise, cele 10 persoane, bănuite de săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.