Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 — iunie 2015, reprezentanții a două societăți comerciale au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive de valori semnificative de la mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip ‘fantomă’, cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziții și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferente impozitului pe profit„, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB).

Potrivit anchetatorilor, aceștia nu s-au limitat la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni de achiziții fictive, ci au încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăților de tip ‘fantomă’ — având ca administratori persoane cu o situație materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziție care atestă date necorespunzătoare realității.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale în 11 cazuri, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul Poliției Capitalei — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Potrivit unor surse judiciare, societățile au ca activitate comerțul cu materiale reciclabile.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București.