PERCHEZIŢII în mai multe judeţe la firme ce importau produse din carne

„Bănuiții au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB).

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011 — 2014, persoanele vizate au desfășurat acte de comerț intracomunitar cu produse din carne și produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul României către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăți comerciale de tip „fantomă”.

Polițiștii pun în executare 23 de mandate de aducere în acest dosar. Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității din cadrul Poliției Sectorului 5.

Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Direcției Operațiuni Speciale.

Alte articole

Descinderi de amploare în București și alte 11 județe. Studenții unei universități private, acuzați că au dat mită pentru licență

Operațiune masivă împotriva fraudei cu criptomonede: Percheziții și arestări în cinci județe și în București