Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune cu materiale de construcţii

„Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 – 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip ‘fantoma’, s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale„, potrivit unui comuncat emis de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 8.800.000 lei.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la Hotelul Marriott, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 7,5 milioane de lei

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare