Percheziţii în Capitală, Prahova şi Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

„În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectuează 43 de percheziții în București și în județele Prahova și Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor societăți comerciale”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

În baza facturilor emise de firmele „fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăților comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

„De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei”, se arată în comunicat.

Alte articole

Buletinul electronic a fost lansat în București. Cum îl puteți obține cât mai repede

O companie americană de top face angajări la București. Salariile „în mână” ajung la 1.900 de euro

Un număr de 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Citeşte şi Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la persoane şi firme bănuite de evaziune şi spălare de bani