Brokeri reţinuţi de DIICOT pentru manipularea pieţei de capital

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Pitești au reținut două persoane pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care și manipularea pieței de capital.
Filip Stan
31 aug. 2016, 13:19
Brokeri reţinuţi de DIICOT pentru manipularea pieţei de capital

Potrivit unui comunicat DIICOT, Ștefan Terziu și Andrei Terziu sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, manipulare a pieței de capital, spălarea banilor, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic.

În urmă cu câțiva ani, presa relata că brokerul Ștefan Terziu ar fi fost implicat în tranzacții neautorizate pe Bursă.

Comunicatul DIICOT menționează că, în cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 — 2012 Ștefan Terziu, în calitate de agent delegat de servicii și investiții financiare, aflându-se în raporturi de colaborare cu o Societate de Servicii și Investiții Financiare (SSIF), a constituit un grup infracțional organizat, împreună cu Andrei Terziu și Elena Gabriela Neagu, grup care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare și păgubirea clienților societății de investiții financiare, precum și practici de manipulare a pieței de capital.

Procurorii arată că mecanismul infracțional dezvoltat de Ștefan Terziu a constat în deposedarea victimelor de acțiuni sau de bani prin tranzacționarea repetată a acțiunilor, fără să existe dispoziția prealabilă și scrisă a titularilor acestora, în scopul creșterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piață, urmată de însușirea contravalorii acțiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop.

În cauză s-a reținut că inculpatul a conceput o procedură de constituire a setului de documente pe care trebuia să le predea compartimentului de control intern din cadrul SSIF, inversă decât cea legală.

„În acest sens, inculpatul Terziu Ștefan, orientându-se după documentul generat automat de către sistemul informatic constând în confirmarea ordinelor de tranzacționare, i-a determinat pe inculpații Terziu Andrei și Neagu Elena Gabriela să completeze și să semneze atât la rubricile „semnătura agentului”, cât și „semnătura clientului”, falsificând în acest mod ordinele de tranzacționare și constituind astfel arhiva pe luna precedentă. De asemenea, acesta i-a determinat pe cei doi să-și deschidă conturi de tranzacționare la SSIF pe care le-a utilizat tot el în scopul tranzacționării repetate a unor instrumente financiare neatractive pentru piață, dar a căror valoare a crescut substanțial ca urmare a manipulării pieței de capital efectuată de inculpat”, informează DIICOT.

Totodată, procurorii au reținut că inculpații au indus în eroare persoanele vătămate pe care le-au determinat să încheie procuri în formă autentică prin intermediul cărora erau împuterniciți să le reprezinte în fața instituțiilor financiare, inclusiv să deschidă conturi bancare și să efectueze operațiuni pe aceste conturi.

În temeiul procurilor obținute în acest mod, inculpații au procedat la falsificarea documentelor de deschidere a contului de tranzacționare și a contractului de intermediere împreună cu anexele acestuia, precum și la deschiderea de conturi bancare de unde își însușeau sumele de bani rezultate în urma tranzacțiilor.

Prejudiciul produs în cauză este de 4.364.451 de lei.

Inculpații reținuți vor fi prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit DIICOT, acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești. Suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informații și Protecție Internă.

DailyBusiness
Cine este Călin Georgescu, candidatul de pe TikTok. Care sunt acuzațiile grave împotriva lui
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Rezultate oficiale vot diasporă – alegeri preşedintele României! Răsturnare de situaţie la numărarea voturilor românilor din străinătate
Capital.ro
Anunț șocant despre Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu fostul președinte al României
Playtech.ro
Călin Georgescu, TikTok, ratarea bulelor și, mai ales, a...
DailyBusiness
Cutremur în politică! EXIT-POLL la alegerile prezidențiale 2024. Ciolacu și Lasconi, pe primele locuri
Adevarul
Ucrainenii au lovit un sistem avansat de apărare antiaeriană în Kursk. Rușii îl foloseau în alt scop
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Rezultate BEC, se numără voturile. Răsturnare de situație
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
BREAKING! Nicolae Ciucă a demisionat după DEZASTRU
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Decizie șoc pentru Ion ILIESCU. Înalta Curte de Justiție a hotărât definitiv
StirileBZI
Produsul controversat consumat în Postul Crăciunului 2024! Poate cauza pierderi de memorie
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri, e iar singură!
stirilekanald.ro
Șoșoacă despre Călin Georgescu: E un...
substantial.ro
Marcel Ciolacu conduce în alegerile prezidențiale conform rezultatelor parțiale oficiale
MediaFlux
REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE! Răsturnare TOTALĂ de SITUAȚIE la VOT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
VIDEO: Traian Băsescu a așteptat zeci de minute la coadă, la vot, apoi „și-a luat-o” de la șeful de sală. Băsescu: „Ce ai? Ești nervos?”