Un dosar cu 8000 de suspecți returnat procurorilor DIICOT

La începutul anului trecut, procurorii DIICOT Oradea înaintau Tribunalului Bihor actul de acuzare întocmit împotriva patronilor Lavanda Farm, Laura şi Adrian Ciobotaru, a patru „patroni” de firme fantomă – Dixina Barbeş, Ioan Bota, Sergiu Guiaş şi Paul Bărburaş – şi a 10 medici de familie din judeţ – Lidia Ţuţu, Liviu Stamatian, Oana Vereş Pop, Ramona Şovre, Larisa Dumbravă, Elvira Nemeth, Ioan Bugariu, Ioan Ghiurău, Peto Eniko şi Darvaş Ilona. Între 2012-2014, soţii Ciobotaru i-au convins pe Ioan Bota şi Sergiu Guiaş să găsească societăţi sau persoane cu situaţie materială precară care să preia pe numele lor firme fantomă şi să emită facturi fictive privind aprovizionări cu medicamente. Aşa au apărut în schemă Dixina Barbeş şi Paul Bărburaş, „patroni” ai firmelor Farmacia Roza, Alisma Farm, Annet Farm, Azram Pharm şi Chamilla, care primeau liste cu medicamente pe care trebuia să le treacă în facturi, contravaloarea produselor fiind achitată în conturile acestora, de unde se întorceau apoi la şefii Lavanda Farm, minus un comision de 10% din valoarea facturilor emise. Medicamentele intrate scriptic în depozitele farmaciilor Lavanda dispăreau în baza reţetelor fictive scrise de medicii de familie, iar CAS le deconta contravaloarea acestora.

Cercetările au fost extrem de anevoioase şi costisitoare. Investigatorii s-au ambiţionat să audieze peste 8.000 de persoane din tot judeţul şi au verificat 41.782 reţete înregistrate de Lavanda Farm în ultimii ani. Unii martori au fost audiaţi în propriile locuinţe, alţii au fost transportaţi cu microbuze la sediile primăriilor, parchetelor sau posturilor de Poliţie şi înapoi în localităţile lor. Verificările au scos la iveală că 13.444 reţete decontate de CAS farmaciilor Lavanda erau frauduloase, „pacienţii” (3.122 copii şi pensionari) fiind „îmbolnăviţi” scriptic de medicii cărora Laura Ciobotaru le plătea cash între 10-20 procente din contravaloarea medicamentelor sau 50% în produse. Anchetatorii au stabilit că dr. Lidia Ţuţu a emis 255 reţete fictive (în valoare de 42.579 lei), Darvaş Ilona 401 reţete (de 21.860 lei), Larisa Dumbravă 477 reţete (73.789 lei), Ramona Şovre 631 reţete (201.094 lei), Liviu Stamatian 760 reţete (106.513 lei), Ioan Ghiurău 1.368 reţete (348.485 lei), Elvira Nemeth 1.624 reţete (336.091 lei), Peto Eniko 2.268 reţete (575.659 lei), Ioan Bugariu 2.724 reţete (338.048 lei), campioana fiind Oana Vereş Pop, cu 2.797 reţete (431.215 lei). Astfel prejudicial ajunge la aproape 2,5 milioane de lei în acest dosar, iar statul a cheltuit 1 milion de lei cu această anchetă.

Numai că avocaţii susţin că procurorii au făcut greşeli în această anchetă. „Audierile martorilor s-au făcut concomitent, în aceeaşi sală, lucru interzis. În Aleşd s-au audiat 46 persoane la Parchet, la Tileagd în sediul Primăriei, la Chişlaz în Căminul cultural. Am făcut corespondenţă cu zeci de primării şi posturi de Poliţie, dovedind că nu s-a respectat procedura, care presupune ca fiecare persoană să fie audiată separat”, afirmă avocatul Bogdan Meşter, apărătorul farmaciştilor şi al doctoriţei Vereş. În plus, spune el, deşi a cerut să participe la audieri, procurorii au făcut aşa încât să nu poată: „Primeam SMS în zori că vor fi audieri în şapte locuri diferite, de la ora 8.30. E clar că a fost încălcat dreptul la apărare”, susţine avocatul.

După ce camera preliminară a Tribunalului Bihor a admis trimiterea în judecată a suspecţilor, avocaţii au făcut apel, iar săptămâna trecută judecătorul Antik Levente (foto) le-a dat dreptate. Acesta consideră că procurorii nu au explicat acuzaţiile suficient de amănunţit. „Acuzaţia trebuie să facă trimitere la fapte precise, fiind exclusă posibilitatea formulării unor acuzaţii vagi, întrucât persoana acuzată trebuie să ştie în concret şi să nu presupună anumite aspecte din cadrul activităţii infracţionale descrise în rechizitoriu”, a arătat judecătorul. „Lovitura de graţie” a constat, însă, în excluderea tuturor probelor strânse din 24 noiembrie 2014, adică din momentul în care procurorii au percheziţionat cabinetele şi locuinţele medicilor şi farmaciile Lavanda, până pe 14 august 2015, când i-au reţinut pe membrii grupării. Dispoziţia reprezintă o premieră şi înseamnă, practic, eliminarea din dosar a tuturor celor peste 8.000 de mărturii de la pacienţii „îmbolnăviţi” fictiv. Motivul? În opinia judecătorului, procurorii, care în perioada respectivă aveau deja date certe despre componenţa grupării, ar fi trebuit să le aducă la cunoştinţă acuzaţiile, nu să continue ancheta „in rem”, ca şi când ar fi fost în căutarea unor autori necunoscuţi, fapt ce „a condus la o vătămare semnificativă şi substanţială a dreptului la un proces echitabil”. Antik a eliminat din dosar şi declaraţiile martorilor reaudiaţi în 3 decembrie 2015, 17 decembrie 2016 şi 6 ianuarie 2016, când avocaţii nu au putut asista la audierile făcute simultan în 7 locuri diferite. „Contravine flagrant caracterului echitabil al procesului penal şi răstoarnă întreaga construcţie juridică a statului de drept democratic. Această limitare a dreptului la apărare nu este nici proporţională şi nici necesară, întrucât organele judiciare nu şi-au argumentat poziţia în sensul că martorii nu ar mai putea fi reaudiaţi în viitor din varii motive”, a consemnat judecătorul. Acum procurorii au două variante: s[ continue trimiterea în judecată riscând să nu se poată folosi de probele respinse de judecător sau să refacă rechizitoriul prin reluarea tuturor audierilor. Cotidianul Bihoreanul a aflat că procurorii înclină spre a doua varianta, aşa că dosarul va mai dura câţiva ani.

Alte articole

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Bercea Mondialu, coşmarul lui Băsescu, a fost arestat din nou într-un dosar de camătă, şantaj, constituire de grup infracţional