DIICOT: 16 percheziţii în Bucureşti şi 7 judeţe pentru destructurarea unei reţele de evazionişti

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 — 2015 reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracțional organizat, care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto”, informează un comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) potrivit AGERPRES.

Citeşte şi Zeci de interlopi români au fost săltaţi de mascaţi în Spania

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului infracțional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăți fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăților fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

La sediul DIICOT — Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 16 suspecți.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Bani falși puși în circulație în România. Cum verificăm bancnotele

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București.