Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată. Prejudiciul produs statului este de 16 milioane de lei

Potrivit unui comuinicat de presă transmis, marţi, de reprezentanţii Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. au avut loc 12 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală, în municipiul Sibiu şi în Capitală şi localităţi învecinate.

Conform poliţiştilor, în perioada 2011-2014 o societate comercială cu sediul în municipiul Sibiu ar fi acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale, pentru deduceri ilegale de T.V.A., creând un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.

Astfel, suspecţii ar fi acţionat în complicitate cu reprezentanţii a şase firme de tip fantomă (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nicio pregătire, care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize), precum şi cu societăţi din străinătate (patru societăţi din Cipru, două din Bulgaria şi una din Ungaria).

„Din cercetări a reieşit că cei în cauză ar fi creat şase circuite fictive de tranzacţionare succesivă, pentru crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial T.V.A. deductibilă, în favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligaţiilor de plată privind T.V.A. datorată bugetului de stat. Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fără debite accesorii), reprezentând T.V.A. dedusă de către firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive”, mai susţin poliţiştii.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

În cursul zilei de marţi, la sediul DIICOT Sibiu vor fi duse la audieri 18 persoane.

Citeşte şi Percheziţii de amploare în judeţele Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii