Un primar din judeţul Suceava, pus sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de 6 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au început urmărirea penală si luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de Petru Nistor, primar al comunei Mălini, pentru complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. De asemenea, s-a mai dispus cercetarea penală a lui Popescu Vasile, la data faptelor preşedinte al unei asociaţii agricole, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, fals în declaraţii şi spălare a banilor.

Mai sunt cercetaţi Ilişescu Ioan, la data faptelor casier în cadrul Primăriei Mălini, şi Bîzu Ilie, administrator al unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada 2008-2016, Popescu Vasile ”a depus cu rea-credinţă, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată pe suprafaţă, plăţi compensatorii pentru zona montană defavorizată, plăţi de agromediu şi alte scheme de plăţi directe, pentru suprafeţe de teren pe care nu le deţinea în realitate”.

”În demersurile sale desfăşurate pe durata a opt ani, respectiv 2008-2016, inculpatul Popescu Vasile a beneficiat şi de ajutorul primarului Nistor Petru. Prin acţiunile sale, inculpatul Popescu Vasile a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile, în valoare totală de 6.289.304 lei”, anuţă DNA.

Alte articole

Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită, a fost pus sub control judiciar şi are interdicţia de a profesa

Cel mai înstărit oier din România, arestat pentru o fraudă de milioane de lei cu fonduri europene

În acelaşi context, la data de 15 mai 2013, pentru a dovedi că îndeplineşte condiţiile impuse pentru a beneficia de banii respectivi, Popescu Vasile a completat în fals o declaraţie pe proprie răspundere prin care acesta atesta faptul că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante (în condiţiile în care era afin de gradul II cu primarul Nistor Petru).

”În perioada 2009-2016, pentru a ascunde sau a disimula originea ilicită a sumelor de bani obţinute cu titlu de subvenţie de asociaţia agricolă reprezentată de inculpatul Popescu Vasile, o parte din bani, respectiv 1.267.954 lei au fost transferaţi către societăţi comerciale cu un comportament specific de firme fantomă, controlate de inculpatul Bîzu Ilie, pe baza unor facturi fiscale fictive”, mai spun procurorii.

Potrivit acestora, Ilieşescu Ioan a întocmit documentele financiar contabile necesare transferurilor de bani, ”cunoscând scopul infracţional urmărit de ceilalţi inculpaţi”.