O bancă britanică a ascuns tranzacţii de 250 miliarde de dolari cu Iranul, în ciuda embargoului

Standard Chartered şi-ar putea pierde licenţa de a opera în statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York, informează CNBC.

Banca este învinuită că a colaborat cu băncile de stat din Iran, cu corporaţii şi alte entităţi iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzacţii în valoare totală de cel puţin 250 de miliarde de dolari.

Autorităţile au afirmat că banca a încălcat legile SUA împotriva spălării de bani pentru a câştiga sute de milioane de dolari din comisioane.

Timp de zece ani, Standard Chartered a ascuns activităţile ilegale şi a minţit când a primit întrebări, afirmă Departamentul pentru Servicii Finaciare.

Alte articole

O femeie din Marea Britanie dezvăluie motivul pentru care a ales România acum 21 de ani: „Toată lumea îmi zicea că e periculos aici”

Metoda inedită folosită de reprezentanții magazinelor din Marea Britanie pentru prevenirea furturilor

Agenţia a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv email-uri interne, care arată încălcarea intenţionată a legii.

Reprezentanţii Standard Chartered nu au putut fi contacaţi imediat pentru comentarii.