Liderul irakian al reţelei obţinea vize de investitori pentru imigranţi pe baza unor documente false, potrivit România TV. Cei care reuşeau să intre în ţară înfiinţau apoi firme-fantomă pentru a-şi justifica prezenţa pe teritoriul României, iar de aici plecau în stat din Europa Occidentală.
Irakianul acţiona prin intermediul unei românce, Magdalena Godeanu, care se ocupa direct de chestiunile de ordin birocratic.
Ancheta autorităţilor române a durat mai muţi ani, ea fiind îngreunată de lipsa de comunicare cu autorităţile altor state. Este vorba îndeoseobi de Germania, unde liderul reţelei primise viză de şedere.
Decizia de vineri a Curţii de Apel poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.