Percheziţii la un mare centru comercial, într-un caz de evaziune fiscală cu mărfuri din China şi Turcia

Prima acţiune se desfăşoară într-un mare centru comercial din judeţul Ilfov şi vizează tranzacţii de mărfuri din China şi Turcia în spaţiul intracomunitar, fără plata TVA, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. 

Citeşte şi: Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor: Evaziunea fiscală sancţionată cu amendă dacă prejudiciul nu depăşeşte 100.000 de euro

A doua acţiune vizează o grupare ce achiziţiona materiale textile din spaţiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecţii din Dolj, Vâlcea şi Ialomiţa. Marfa rezultată era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat.

Cele două grupări utilizau aceeaşi bază logistică de societăţi cu un comportament de tip fantomă.

Alte articole

Lovitură de teatru în dosarul lui Dan Diaconescu. Schimbare radicală de situaţie după ce instanţa a cerut reaudirea unei martore

Au trecut 9 ani de la incendiul de la Colectiv, care a ucis 64 de tineri și a mutilat alte zeci de persoane. Secțiile de mari arși din România există în continuare doar pe hârtie