Poliţişti ridicaţi pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi şantaj

Patru ofiţeri din serviciul Economic al IPJ Olt au fost ridicaţi, miercuri dimineaţă, în cadrul unui dosar în care sunt cercetaţi pentru şantaj, evaziune fiscală, abuz in serviciu, delapidare şi spălarea banilor.

Percheziţiile au fost efectuate de DIICOT Craiova la 19 imobile din Dolj şi Olt, cu sprijinul BCCO şi DGA, în urma unor informaţii puse la dispoziţie de DGIPI şi SRI.

Liderul gruparii, Ilie Lazăr Laurenţiu, este comisar sef de politie in cadrul  I.P.J. Olt – Serviciul de Investigarea Fraudelor, acesta actionand cu sprijinul altor trei invinuiti, un comisar sef si doi inspectori principali de politie din cadrul aceluiasi serviciu.

Potrivit procurorilor, cei patru oameni ai legii au efectuat acte de cercetare penală în cauze economice, fata de persoane din mediul de afaceri din judetul Olt, în scopul determinarii acestora sa incheie contracte de monitorizare, pază şi protecţie, cu o societate comerciala din municipiul  Slatina, administrată  de către  soţia liderului gruparii.

Alte articole

REPARTIZARE LICEE 2024 DOLJ. Topul liceelor după ultima medie la ADMITERE 2024, pentru fiecare specializare în parte

Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă după ce un băiat de 11 ani a murit în ambulanță. Care este cauza decesului

Ulterior, profitand de functiile detinute, invinuitii au efectuat, in mod abuziv, cercetari fata de functionari publici din cadrul DGFP Olt,  A.P.I.A. Olt sau DIRECŢIA VAMALĂ CRAIOVA, care au respins cereri de  rambursare de TVA sau alte solicitari, formulate de catre  societatile comerciale protejate de catre membrii gruparii.

Sub coordonarea ofiterilor de politie, membrii grupării au obţinut beneficii financiare  din introducerea ilegală pe teritoriul României a  unor aparate de joc de tipul slot-machines si  înlocuirea placii de bază cu una contrafăcută, aparatele fiind amplasate in baruri sau discoteci pe raza  judeţelor Olt, Dolj, Teleorman, Mehedinţi.

In aceeasi cauza mai sunt cercetati un numar de 8 functionari din cadrul DGFP OLT, in sarcina carora se retine ca au aprobat, in mod ilegal, pentru o societate comerciala din judetul Olt, rambursări de T.V.A. în cuantum de aproximativ 3.000.000 lei.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este evaluat la suma de  peste 1 milion de Euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 30 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.