Percheziţii la suspecţi de evaziune cu produse petroliere. Prejudiciul creat, 4 milioane de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, însoţiţi de trupe speciale, fac, marţi, 11 percheziţii în judeţul Prahova şi cinci percheziţii în judeţele Vrancea, Timiş şi Sibiu, acţiunile desfăşurându-se într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere, au declarat surse din rândul anchetatorilor.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ patru milioane de euro prin neplata taxelor, a impozitului de profit şi prin deducerea ilegală a TVA în urma unor tranzacţii cu produse petroliere, fapte produse în perioada 2010 – 2012.

Acţiunea este coordonată de DICOT Ploieşti, liderii grupului infracţional fiind domiciliaţi în Prahova, au mai afirmat sursele citate.

În acest dosar, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro, fiind vorba despre imobile şi utilaje care aparţin învinuiţilor.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Bani falși puși în circulație în România. Cum verificăm bancnotele

Un număr de 17 persoane urmează să fie duse la sediul DIICOT Ploieşti pentru a fi audiate, jumătate dintre acestea fiind învinuite, iar ceilalţi fiind martori în dosar.