Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii au legătură cu Clanul Cămătarilor

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului român este de peste 750.000 de euro, precizează un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Astfel, în perioada 2011-2013, membrii grupului identificau şi racolau persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora înfiinţau societăţi comerciale, relatează Agerpres.

După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare.

Mărfurile erau comercializate ulterior pe piaţa internă, fără a opera în evidenţele contabile tranzacţiile economice efectuate.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Acţiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.