Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii

Schimburile valutare sunt reglementate strict de lege, iar românii care doresc să efectueze astfel de tranzacții sunt obligaţi să prezinte un act de identitate valid. Scopul este nu doar protejarea integrităţii pieței financiare, ci şi prevenirea utilizării caselor de schimb valutar pentru activităţi ilegale.
Filip Stan
14 nov. 2024, 12:03
Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii
Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii

Românii sunt obligați să prezinte buletinul pentru efectuarea schimburilor valutare, tranzacţie care se poate face doar cu identificarea corectă a persoanelor implicate. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1096/2022, această cerință este esențială nu doar pentru protejarea sistemului financiar, dar și pentru prevenirea activităților ilegale, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. Actele de identitate acceptate includ cartea de identitate sau pașaportul pentru cetățenii români, și permisele de ședere pentru cetățenii străini, transmite Capital.

Citeşte şi: Românii care trebuie să își schimbe de urgență buletinul. Acte necesare pentru noua carte de identitate

Pe de altă parte, conform reglementărilor în vigoare, casele de schimb valutar trebuie să fie amplasate în locații distincte, cu acces public direct. Acestea nu pot utiliza automate de schimb valutar pentru a efectua tranzacții, deoarece verificarea directă a identității clientului este esențială pentru a preveni fraudele și activitățile ilegale. Operatorii care nu respectă aceste reglementări riscă sancțiuni grave, inclusiv suspendarea activității sau chiar desființarea punctului de schimb.

Citeşte şi: România schimbă buletinele. Reguli noi privind valabilitatea și emiterea unor cărți de identitate

În cazul refuzului de a prezenta actul de identitate, persoanele nu vor putea efectua schimburile valutare dorite, măsura fiind obligatorie şi aplicată uniform tuturor clienților, fiind impusă atât de legislația românească, dar și de cea internațională.

DailyBusiness
Coșul de cumpărături 2024. Ce alimente s-au scumpit enorm și unde mai găsești oferte față de anii anteriori
Spynews
Adriana Bahmuțeanu, prima reacție după ce Silviu Prigoană a fost înmormântat pe ascuns: „Cum să duci doi copii, noaptea, într-un cimitir?”
Bzi.ro
Adriana Bahmuțeanu, mesaj înduioșător pentru fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană: ”Să le trimită dramul de înțelepciune!”
Fanatik.ro
Se scumpesc toate abonamentele Netflix. Cât vei plăti pentru planul Basic, Standard sau Premium
Capital.ro
Fotbalul, lovit de o nouă tragedie. Marele sportiv s-a stins fulgerător: Nu va fi uitat
Playtech.ro
Cum a apărut Honorius Prigoană la IML Brașov. A șocat pe toată lumea. Cum s-a îmbrăcat
DailyBusiness
Codul rutier. Regula pe care șoferii o IGNORĂ în România
Adevarul
UE intervine în scandalul România-Rusia provocat de recuperarea tezaurului de 91,5 tone de aur
wowbiz.ro
Silviu Prigoană, înmormântat în secret! Fiul său cel mare a confirmat. PRIMELE IMAGINI
Spynews
Silviu Prigoană a fost deja îngropat pe ascuns! Cine a participat la înmormântarea care a avut loc în mare secret: „Ceremonia s-a desfășurat...”
Spynews
EXCLUSIV. Reacția rudelor lui Silviu Prigoană, după ce au aflat din presă că acesta a fost înmormântat pe ascuns, doar în prezența celor 4 copii!
Evz.ro
Cum alegi ouăle la magazin, ca să nu-ți iei țeapă
Ego.ro
Atac la Silviu Prigoană, chiar și după ce a murit! ”L-am blestemat!”
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
kanald.ro
Din ce cauză s-ar fi produs carambolul de pe A3, în care au fost implicate 12 mașini! „A fost şocul vieţii mele”. Filmul complet al evenimentelor
Cancan.ro
Silviu Prigoană a fost înmormântat în mare secret! Familia a făcut anunțul oficial. Cum arată mormântul
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Teo Trandafir este în doliu, dar nu poate plânge: N-am voie, voi fi exact cum el și-a dorit
StirileBZI
Ce se întâmplă dacă nu plătești la timp întreținerea: Greșeala care te trimite în instanță!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată femeia cu care toți bărbații vor să aibă o relație
stirilekanald.ro
Cum arată CAVOUL lui Prigoană! FOTO EXCLUSIV
substantial.ro
Minjae Kim de la Bayern Munchen își va efectua serviciul militar online
MediaFlux
El va fi VIITORUL PREȘEDINTE al României! CUTREMUR la nivel național
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cea mai veche roată? Descoperirea fusurilor de tors din Israel rescrie istoria tehnologiei