VIDEO: Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost reţinuţi în dosarul Nordis. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare

UPDATE Soții Laura Vicol Ciorbă și Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore, în dosarul Nordis. Aceștia vor fi duși în arestul central al Poliției Capitalei.

Alte cinci persoane au fost reținute luni seara de procurorii DIICOT, alături de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.

Printre persoanele reținute se află Gheorghe Poștoacă, acționar la firme din Nordis Group, Florin Poștoacă – director de vânzări și Sanda Răileanu – director economic.

De asemenea, au fost reținuți Gabriela Vasile și Matei Cristian.

Alte articole

Cum a intrat Nordis în insolvență. Documentul oficial arată că apartamentele nu au fost vândute de două ori

Marcel Ciolacu: „Nu are nicio treabă afacerea Nordis cu PSD. Mi se pare corect gestul Laurei Vicol de a-şi da demisia”

UPDATE: De la DIICOT a ieșit și notarul Andreea Cosma, fost parlamentar PSD. Aceasta nu a făcut declarații.

UPDATE Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat, după patru ore de audieri.

Soția omului de afaceri Vladimir Ciorbă, fostul deputat PSD și președinte al Comisiei Juridice din Parlament, Laura Vicol, avocat de profesie, ar fi fost reținută de procurorii DIICOT în dosarul de crimă organizată și delapidare, anună stiripesurse.ro.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost ridicați de la domiciliu de către procurorii DIICOT și duși la audieri în contextul în care au fost făcute 65 de percheziții în România și în Monaco, în dosarul ce privește crearea unui grup infracțional ce se ocupa cu dezvoltarea proiectelor imobiliare, în care liderii sunt acuzați că au prejudiciat clienții cu o sumă de 195 de milioane de euro.

La sediul DIICOT au ajuns pentru audieri și notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, precum și Andreea Cosma, notar, fostă deputată PSD. Ioana Băsescu a părăsit sediul DIICOT, fiind pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, nefiind dispusă nicio măsură preventivă pentru aceasta.

UPDATE: Surse DIICOT, citate de România TV, susţin că nu există niciun denunţ pe numele premierului Marcel Ciolacu, al cărui nume a fost vehiculat în anchetă.

Care sunt acuzațiile aduse de procurorii DIICOT

În luna octombrie 2024, jurnaliștii de la Recorder au dezvăluit că Nordis a încasat de la clienți, în ultimii ani, sume în avans. Deși oamenii plăteau integral apartamentele, nu au mai intrat în posesia lor, acestea fiind vândute de mai multe ori către diferite persoane, conform sursei citate.

Citește și : Unde a fost găsit cumnatul lui Mircea Geoană, căutat prin Interpol. Ionuţ Costea trăieşte bine-mersi într-un mare oraş din Europa

Procurorii DIICOT susțin că liderii presupusei grupări infracționale organizate au încasat de la clienți peste 195 de milioane de euro, ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contrare de vânzare-cumpărare. Fondurile constituite ar fi fost delapidate prin transferuri către persoane fizice și juridice, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli în sumă de 69 de milioane de euro, conform G4Media.

Cercetările efectuate până la această dată, vizând 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice, au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și construit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Marcel Ciolacu și Laura Vicol reacționează

Premierul Marcel Ciolacu a avut o primă reacție cu privire la audierea lui Vladimir Ciorbă și a Laurei Vicol la DIICOT în dosarul Nordis. Premierul a salutat decizia justiției, fiind întrebat cum comentează aducerea acestora la sediul DIICOT.

„Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează”, a transmis Marcel Ciolacu.

Citește și : CODUL RUTIER se schimbă de la o zi la alta. Inițiativă legislativă prin care urcatul la volan cu droguri în sânge reprezintă infracțiune: „Toleranță zero este mesajul meu”

Întrebat dacă avea cunoștință despre faptul că aceștia constituiau un grup infracțional organizat, Marcel Ciolacu a răspuns „Vă dați seama că nu”. De asemenea, chestionat cu privire la relația sa cu cei doi, președintele PSD a răspuns că „N-am mai comunicat de peste doi ani de zile”.

Laura Vicol a făcut luni dimineață o scurtă postare pe Facebook, în timp ce procurorii făceau percheziții în dosarul legat de dezvoltatorul imobiliar. „A început spectacolul” a scris fosta președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.