Administratorii unei societăţi comerciale din Constanţa, condamnaţi definitiv la câte şapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală

Curtea de Apel Constanţa a decis, marţi, să respingă apelurile lui Claudiu Anghelescu şi Mihai Răzvan Olteanu la decizia Tribunalului Constanţa prin care fuseseră condamnaţi la câte trei ani şi jumătate de închisoare, admiţând însă apelurile formulate de către DNA şi partea civilă ANAF, prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa.

Astfel, magistraţii au hotărât ca cei doi bărbaţi să fie condamnaţi la câte şapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală.  De asemenea, Claudiu Anghelescu şi Mihai Răzvan Olteanu au fost obligaţi să plătească despăgubiri civile de peste 10 milioane de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit, către ANAF prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa.

Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă.

În decembrie 2013, procurorii DNA Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui Claudiu Anghelescu, administrator statutar al SC „Ada Trans” SRL, şi a lui Răzvan Mihai Olteanu, administrator de fapt al SC „Ada Trans” SRL, pentru evaziune fiscală.

Alte articole

Călin Georgescu, pus la punct de românca măritată cu miliardarul Piero Ferrari: „Îţi cam place evaziunea fiscală. Oricum el nu a trăit în România, deci nu ştie despre ce vorbeşte”

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Procurorii anticorupţie au stabilit că, între 2006-2008, Claudiu Anghelescu s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale prin nedeclararea exactă cu privire la sediul real al respectivei societăţi comerciale, în scopul evident de a asigura clandestinitatea deplină a activităţii comerciale desfăşurate în intervalul de timp menţionat, iar, în perioada 6 iunie 2005 –  9 ianuarie 2006, nu a pus la dispoziţia administratorului judiciar, desemnat prin sentinţa civilă nr. 1358/COM/05.05.2005 a Tribunalului Constanţa, documentele contabile ale societăţii, lista tuturor bunurilor din patrimoniu şi declaraţia din care să rezulte intenţia de a reorganiza activitatea sau de a lichida averea societăţii în faliment, deşi acestea îi fuseseră solicitate expres prin trei notificări.

“De asemenea, în perioada mai 2006 – februarie 2008, prin acţiuni conjugate întreprinse în calitate de administratori de fapt ai SC „Ada Trans” SRL Constanţa, societate aflată în procedura de reorganizare judiciară şi faliment, inculpaţii Anghelescu Claudiu şi Olteanu Răzvan Mihai au ascuns sursa impozabilă ori taxabilă, prin aceea că au desfăşurat activitate comercială, neevidenţiată contabil şi nedeclarată, dar atestată de încasarea, prin conturile bancare, de venituri provenite, în aparenţă, din comercializarea de produse energetice (combustibil), fapte ce au avut drept consecinţă sustragerea în întregime de la plata obligaţiilor fiscale în cuantum total de 10.094.576,34 lei, echivalent a 2.708.571,83 euro”, se precizează în comunicatul DNA Constanţa.

Conform sursei citate, cei doi au retras din conturile bancare ale societăţii importante sume de bani în numerar, pe bază de documente justificative (borderouri de achiziţii cereale de la persoane fizice) întocmite fictiv.

Ei au fost judecaţi şi de Tribunalul Constanţa, care a decis condamnarea lor la câte trei ani şi jumătate de închisoare.