Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia

Romii din Strehaia au dat din nou lovitura și au încasat peste 1,3 milioane de dolari, cumpărând din țară și apoi vânzând fictiv în India tablă silicioasă.
Iulian Tudor
03 feb. 2014, 09:36
Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia

Polițiștii de frontieră din Mehedinți au lucrat un an de zile la ancheta coordonată de DIICOT Mehedinți, după ce primele informații au apărut anul trecut în ianuarie, vizând cea mai nouă afacere a romilor din Strehaia, și anume exportul de tablă spre India, via Danemarca, scrie evz.ro.

M. Verdeana, soţul ei M. Nelu şi socrul ei M. Gheorghe, administratori ai unor societăţi comerciale, au cumpărat fictiv tablă silicioasă de la 46 de firme fantomă din ţară pe care au transportat-o, tot fictiv, din Strehaia la o societate din Râmnicu Vâlcea al cărui administrator era R. Toma. Tabla silicioasă era transformată de acesta, fictiv, în deşeuri şi apoi era exportată tot fictiv, printr-o firmă din Danemarca, în India, în portul Mumbay.

În realitate, tabla nu a părăsit niciodată portul Constanța, pentru că de fapt nici măcar nu există. Doar în acte romii au notat și că au efectuat mai multe transporturi și că au cărat o singură dată 25 de tone de tablă folosind un autoturism Olcit.

Prin exportul fictiv a 775,385 tone de deşeuri de tablă silicioasă prin Danemarca, cu destinaţia Mumbay – India, romii au „spălat” suma de 1.019.782 de dolari și au realizat un prejudiciu la bugetul de stat de 301.000 dolari.

Săptămâna trecută, DIICOT Mehedinţi a emis rechizitoriul prin trimiterea în judecată a lui M. Nelu, M. Verdeana, M. Gheorghe, R. Toma, M. Mariţa, T. Zamfira, M. Duda, M. Ion şi M. Zanfiruţa pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fraudă vamală şi spălare de bani. În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului. Se vor executa separat cercetări în colaborare cu autorităţile daneze, chineze şi indiene, deoarece pentru alţi doi învinuiţi, împuterniciţi ai firmei din Danemarca, s-a disjuns cauza.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Concediul 2024. Ce se întâmplă, de fapt, cu zilele de concediu neluate până la sfârşitul anului. Asta spune legea
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Suferința ascunsă a lui Gabriel Cotabiță. Dezvăluiri tulburătoare
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare actriță. Nu o vom uita niciodată! A fost unică
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Jon Collins ascunde comori de milioane de dolari în SUA pentru o vânătoare inedită
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy