Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

Aproape 150 de percheziţii au fost făcute duminică în Bucureşti şi alte 11 judeţe, iar printre sediile verificate s-au aflat cel al firmei milionarului Erbaşu, dar şi firma UTI. Potrivit România TV, pe numele lui Cristian Romeo Erbaşu procurorii au emis un mandat de aducere la audieri, el fiind vizat în principal pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Filip Stan
01 feb. 2015, 07:31
Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

Poliţia Română a efectuat duminică dimineaţă 146 de percheziţii în derulare în Bucureşti şi 11 judeţe. Acţiunea a vizat mai mulţi suspecţi vizaţi de acuzaţiile de spălare de bani şi evaziune fiscală, în domeniul IT şi domeniul construcţiilor.

În perioada 2011-2014 aceştia au făcut mai multe transferuri de bani, către societăţi fictive, din contul a 200 de societăţi comerciale. Sumele figurau în acte ca plata unor servicii de mentenanţă sau de achiziţii. Surse judiciare, citate de România TV, afirmă că banii erau trecuţi apoi în cascadă de la o firmă la alta, pentru a li se pierde urma. Sunt 90 de persoane pe care procurorul de caz a emis mandate de aducere. Prejudiciul estimat se ridică la 30 de milioane de euro.

Citeşte şi Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Karate, suspectat de evaziune fiscală de un milion euro

Potrivit România TV, poliţiştii au descins duminică dimineaţa, printre altele, şi la sediile companiilor Erbaşu şi UTI. De altfel, poliţiştii au chemat duminică dimineaţă la sediul firmei Erbaşu SA mai multe persoane din conducerea companiei, între care Cristian Romeo Erbaşu, unul dintre acţionari. Pe numele său procurorii au emis un mandat de aducere la audieri, el fiind vizat în principal pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani.

De asemenea, a fost ridicat pentru audieri primarul din localitatea Bradu (jud. Argeş). Potrivit România TV el a fost oprit pe stradă, apoi poliţiştii au mers la el acasă, unde au făcut percheziţii.

DailyBusiness
Mai mulți bani pentru alocații! Guvernul anunță ce bani se oferă în 2025
Spynews
Risc de tsunami în România! Fenomenul ar putea să apară din cauza cutremurelor care au loc pe fundul Mării Negre
Bzi.ro
Dana Budeanu a „sărăcit-o“ pe Andra! „Mi s-au înmuiat picioarele!”
Fanatik.ro
Se pregătește construirea unui drum de mare viteză prin munți. Va avea 16 tuneluri, 60 de poduri și ar trebui să fie gata în 5 ani
Capital.ro
Simona Halep a făcut o nouă schimbare de look. Fanii au fost încântați: “Ești superbă, arăți deosebit”
Playtech.ro
Detalii mai puțin știute despre Kamala Harris. Cum a schimbat a schimbat fața politicii americane o fată de imigranți
DailyBusiness
Se dau 200.000 de euro fonduri GRATIS pentru români
Adevarul
Îngerul păzitor: supraviețuitori ai naufragiilor, accidentelor aviatice și atacurilor teroriste povestesc despre întâlnirea cu salvatori miraculoși
wowbiz.ro
Ileana Sterp, în lacrimi de ziua ei. Ce s-a întâmplat la restaurant între sora lui Culiță și Daniela Iliescu i-a surprins pe toți! Și logodnica artistului a început să plângă | VIDEO
Spynews
Încă un român mort în inundațiile din Spania. Bărbatul, care fusese dat dispărut, a fost găsit fără suflare
Spynews
Jurnalistă din România, paralizată după ce a mâncat brânză! Ce bacterie conținea: ”M-am trezit și nu am mai putut să merg”
Evz.ro
Este cea mai mare veste pentru șoferi. Scapă de cele mai usturătoare amenzi
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai puțin ştiută a magnatului
kanald.ro
O femeie asiatică, în vârstă de 42 de ani, a fost descoperită fără suflare în Voluntari. Ce spun vecinii în legătură cu victima
Cancan.ro
Ce s-a ales de averea Ronei Hartner. Motivul pentru care fiica ei nu a primit o moștenire prea mare
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Doliu în România. S-a stins o mare voce a țării: Va rămâne în amintirea tuturor
StirileBZI
Vârsta la care trebuie să renunți la permisul de conducere! Legea se aplică în toată România
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
stirilekanald.ro
Rezultate alegeri prezidențiale SUA 2024: Când vom afla cine este noul președinte al Americii?
substantial.ro
Vladimir Putin numește în funcții cheie persoane implicate direct în conflictul din Ucraina
MediaFlux
LOVITURĂ în SUA! TRUMP ajunge PREȘEDINTE indiferent de VOT. CUTREMUR în AMERICA
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Ironia sorții. O comună din România are drumuri de pământ, dar piste de biciclete asfaltate