Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

Aproape 150 de percheziţii au fost făcute duminică în Bucureşti şi alte 11 judeţe, iar printre sediile verificate s-au aflat cel al firmei milionarului Erbaşu, dar şi firma UTI. Potrivit România TV, pe numele lui Cristian Romeo Erbaşu procurorii au emis un mandat de aducere la audieri, el fiind vizat în principal pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Filip Stan
01 feb. 2015, 07:31
Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

Poliţia Română a efectuat duminică dimineaţă 146 de percheziţii în derulare în Bucureşti şi 11 judeţe. Acţiunea a vizat mai mulţi suspecţi vizaţi de acuzaţiile de spălare de bani şi evaziune fiscală, în domeniul IT şi domeniul construcţiilor.

În perioada 2011-2014 aceştia au făcut mai multe transferuri de bani, către societăţi fictive, din contul a 200 de societăţi comerciale. Sumele figurau în acte ca plata unor servicii de mentenanţă sau de achiziţii. Surse judiciare, citate de România TV, afirmă că banii erau trecuţi apoi în cascadă de la o firmă la alta, pentru a li se pierde urma. Sunt 90 de persoane pe care procurorul de caz a emis mandate de aducere. Prejudiciul estimat se ridică la 30 de milioane de euro.

Citeşte şi Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Karate, suspectat de evaziune fiscală de un milion euro

Potrivit România TV, poliţiştii au descins duminică dimineaţa, printre altele, şi la sediile companiilor Erbaşu şi UTI. De altfel, poliţiştii au chemat duminică dimineaţă la sediul firmei Erbaşu SA mai multe persoane din conducerea companiei, între care Cristian Romeo Erbaşu, unul dintre acţionari. Pe numele său procurorii au emis un mandat de aducere la audieri, el fiind vizat în principal pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani.

De asemenea, a fost ridicat pentru audieri primarul din localitatea Bradu (jud. Argeş). Potrivit România TV el a fost oprit pe stradă, apoi poliţiştii au mers la el acasă, unde au făcut percheziţii.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale 2024, turul 1: Prezența la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câți români au votat până acum
Capital.ro
Şoferii cu permis categoria B care dau iar examen. Regula care nu ii lasă să conducă pe șosele
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Volodimir Zelenski discută posibilitatea încheierii războiului în Ucraina după alegerea lui Trump ca președinte al SUA
MediaFlux
ADEVĂRUL despre PENSII! Un MILION de ROMÂNI sunt AFECTAȚI DIRECT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy