Afacerist penal, invitatul lui Klaus Iohannis la petrecerea dată în cinstea câştigării alegerilor

Preşedintele Klaus Iohannis a sărbătorit victoria de la alegeri alături de un afacerist a cărui firmă este în atenţia procurorilor DIICOT. Este vorba de Ioan Ciolan, care deţine un lanţ de magazine cu materiale de construcţii în mai multe oraşe. Procurorii spun că firma afaceristului este implicată într-un dosar de tranzacţii fictive cu mărfuri şi că ar putea fi beneficiarul activităţii unui grup infracţional.
Romania TV
24 nov. 2014, 11:48
Afacerist penal, invitatul lui Klaus Iohannis la petrecerea dată în cinstea câştigării alegerilor

Omul de afaceri Ioan Ciolan s-a numărat, împreună cu soţia, printre invitaţii lui Klaus Iohannis la petrecerea organizată sâmbătă, pentru sărbătorirea câştigării alegerilor prezidenţiale, iar apropierea preşedintelui ales de un afacerist care are probleme cu legea dă naştere la multe comentarii.

Preşedintele ales Klaus IOHANNIS a sărbătorit câştigarea alegerilor, acasă la Sibiu VIDEO

Firma SC Ambient SA Sibiu, controlată de Ioan Ciolan, este urmărită penal pentru evaziune fiscală, alături de alte firme, precum SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Serious Team Serv SRL – din comuna Oboga, județul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Brădești, județul Dolj, SC Freshener SRL din Cârna, județul Dolj și Ariana-Nely SRL Bristrița.

Dacă Ioan Ciolan susţine că ancheta nu afectează direct firma sa, se pare că aceasta era unul dintre beneficiarii finali ai activităţii infracţionale. Prin ancheta coordonată de DIICOT Craiova s-a stabilit că prejudiciul creat de reţeaua din care face parte şi firma lui Ioan Ciolan se ridică la 2 milioae de euro.

Potrivit DIICOT, furnizorii de materiale de construcție își făuriseră un grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală. „În perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării formate din 14 persoane au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei”, se arată în comunicatul procurorilor.

Practic, cei incriminați sunt acuzați că au realizat un circuit al mărfurilor, însă doar pe hârtie. Viramentele bancare, arată procurorii, erau efectuate foarte rapid, pentru a crea aparența unei legalități, însă și sumele erau fictive. „Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum și de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului”, mai explică DIICOT.

Societățile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariați, nici spații de depozitare, iar perioada de funcționare era una de scurtă durată. Practic, furnizorii le foloseau drept „paravan”, le „însărcinau” cu toate datoriile către stat, după care le falimentau.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9