Afaceriştii chinezi au trimis 100 de milioane de dolari în China, bani proveniţi din EVAZIUNE FISCALĂ

Detalii incredibile în cazul afaceriştilor chinezi ridicaţi de poliţiştii din Ilfov. În mai puţin de un an de zile, ei au reuşit să trimită în China peste 100 de milioane de dolari, bani proveniţi din evaziune fiscală, la un centru comercial de lângă Bucureşti. Banii erau căraţi cu sacoşe de plastic la bancă. Totul mergea după un program ce se respecta la minut.
Iulian Tudor
04 feb. 2015, 16:25
Afaceriştii chinezi au trimis 100 de milioane de dolari în China, bani proveniţi din EVAZIUNE FISCALĂ

33 de persoane, mare parte cetăţeni chinezi, au fost ridicate de poliţiştii din Ilfov. Chinezii erau stabiliţi în România de mai mulţi ani şi se ocupau cu vânzări de produse într-un cunoscut centru comercial de lângă Bucureşti, fără să mai plătească şi taxe stat, potrivit România TV.

Din cei 33 de membri ai grupării, poliţiştii au spus că cinci dintre ei aveau rolul de a colecta banii de la magazine, iar mai apoi, în fiecare zi, la ora 13.00, mergeau cu ei la bancă. În sacoşe, pe lângă bancnote, aveau şi biletele cu numerele firmelor unde trebuiau să fie virate sumele de bani.

Din martie 2014 şi până acum, evazioniştii ar fi reuşit să trimită 100 de milioane de dolari în China, în contul unor firme fantomă, controlate tot de ei.

Banii erau colectaţi de la magazine şi duşi la bancă cu sacoşele. Un astfel de transport a fost interceptat marţi de poliţişti. Flagrantul a fost făcut la o sucursală bancară de lângă Capitală. Asupra bărbaţilor s-a găsit o sacoşă de plastic în care se aflau 300.000 de dolari. Poliţiştii din Ilfov susţin că astfel de transferuri aveau loc în fiecare zi.

12 persoane dintre cele 33 suspectate au fost reţinute.

CITEŞTE ŞI: Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9