ANAF: 40 de firme fantomă au prejudiciat statul cu 14,3 milioane de euro. Vindeau ulei mineral drept motorină

Un lanţ de 40 de firme 'fantomă', care au prejudiciat bugetul de stat cu 14,3 milioane euro prin vânzarea de uleiuri minerale drept motorină, a fost identificat de Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, se arată într-un comunicat de presă, preluat de Agerpres.
Filip Stan
29 ian. 2015, 16:26
ANAF: 40 de firme fantomă au prejudiciat statul cu 14,3 milioane de euro. Vindeau ulei mineral drept motorină

‘Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un lanţ de 40 firme tip ^fantomă^, care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize şi TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013-2014. În acest caz, inspectorii antifraudă fiscală au sesizat procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), care, în 28 ianuarie a.c., au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de nouă persoane, urmând a fi solicitată instanţei arestarea preventivă’, se arată în comunicatul citat.

Prin analize şi verificări specifice, inspectorii DGAF au identificat operaţiuni suspecte de introducere pe teritoriul naţional a unor cantităţi de circa 20.000 tone uleiuri anticorozive sau hidraulice, nepurtătoare de acciză, dar cu proprietăţi similare motorinei.

‘Produsele energetice erau achiziţionate din spaţiul comunitar (Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Ungaria) şi, având complicitatea firmelor de transport, erau însoţite de acte în care erau menţionate destinaţii fictive, precum Cipru sau Bulgaria. De fapt, circuitul firmelor tip ^fantomă^ interpus producea documente justificative de furnizare carburant şi certifica în fals plata accizelor, iar uleiurile minerale erau vândute către diverse staţii de alimentare carburanţi de pe teritoriul României, care le comercializau drept motorină, prejudiciind bugetul de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente şi TVA. Aceleaşi firme tip ^fantomă^, înfiinţate în numele unor persoane cu situaţie financiară precară, erau utilizate pentru plata furnizorilor externi şi încasarea banilor rezultaţi din schema frauduloasă’, se mai spune în comunicat.

Potrivit ANAF, 42 de inspectori ai DGAF au asigurat asistenţă de specialitate atât în faza de cercetare prealabilă, precum şi la percheziţiile efectuate, la persoanele fizice şi juridice implicate în comerţul ilicit cu produse energetice. Demersurile de cooperare interinstituţională între DIICOT şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

DailyBusiness
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Spynews
Ce este Gold Card, viza lansată de Donald Trump. De când va fi disponibil și cât costă cardul de aur
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
Unde trebuie să pui litiera pisicii. Acesta este locul cel mai potrivit, se va simți în deplină siguranță
Capital.ro
A murit un mare actor. E o tragedie. Ne-a părăsit mult prea devreme: Te vom păstra în amintirea noastră
Playtech.ro
Pensionare în România cu 15 ani mai devreme, Ce s-a schimbat de la 1 ianuarie, cât trebuie să cotizezi
DailyBusiness
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Adevarul
Cum ar arăta lumea după ce China ar cuceri Taiwanul. America umilită, Beijing impune o nouă ordine mondială
wowbiz.ro
Regele Charles, la spital! Palatul Buckingham a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a monarhului
Spynews
Imagini savuroase cu Serghei Mizil în tinerețe! Cum arăta concurentul de la Asia Express la prima nuntă | FOTO
Spynews
Șacalul și-a recunoscut crimele, după un an de negare! Răsturnare incredibilă de situație în dubla tragedie din Constanța
Evz.ro
Negreala și arsura de pe ceaun dispar rapid: Soluția perfectă
Ego.ro
Andreea Bălan și Loredana au dat lovitura! Nici Bogdan de la Ploiești nu se lasă mai prejos! EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
kanald.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 15 ani! Diferența pe care o acoperă statul
Cancan.ro
Ramona Olaru, cu totul la vedere în parcare! Imagini bomba de paparazzi GALERIE FOTO
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Fericire pentru Elena Udrea. Vestea minunată primită direct în închisoare. Alexandrov i-a confirmat totul
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
stirilekanald.ro
„Te vei trezi fără inimă”: Cum a semănat Jack Spintecătorul teroare în București
Descoperire șocantă în casa unei rude de a lui Petre Roman
MediaFlux
Vin banii de la stat pentru pensionari! Cine primește sumele pe cardul de energie în 2025
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cine este primarul care folosește un stilou cu cerneală verde, așa cum făcea Florian Coldea, pentru a semna acte oficiale