ANAF bagă spaima în antreprenorii români. Cum vrea Fiscul să depisteze firmele suspecte și să prevină frauda

Potrivit noilor reglementări propuse de ANAF, în categoria firmelor cu risc fiscal ridicat se vor încadra:

• Companiile nou-înființate sau cele care au suferit schimbări de acționariat în ultimele 6 luni;
• Firmele inactive fiscal în ultimele 12 luni sau cele reînregistrate după o perioadă de inactivitate;
• Societăți care nu au puncte de lucru, active patrimoniale sau resurse financiare suficiente pentru achiziția de produse accizabile;
• Operatorii economici care nu au desfășurat activități economice în domeniul produselor accizabile în ultimii 36 de luni;
• Firmele cu un istoric fiscal negativ, inclusiv cele care au avut datorii restante, au beneficiat de eșalonări dar nu le-au respectat sau și-au pierdut garanțiile financiare în ultimii 5 ani;
• Societățile ai căror acționari sau administratori au mai condus firme intrate în insolvență sau radiate.

Citește și: Boicotarea supermarketurilor ar falimenta procesatorii români. Ministrul Agriculturii: „70% din produsele din supermarketuri sunt românești”

ANAF cere mai multe obligații pentru firmele suspecte

Potrivt reglementărilor cerute de ANAF, firmele care vor fi încadrate la risc fiscal ridicat vor avea obligații sporite, după cum urmează:

Alte articole

ANAF a taxat cu 70% un român care nu putea justifica 500.000 de euro. Fiscul intră „la rupere” în evazioniști

Legislație 2025. Ce obligație nouă au firmele cu peste 50 de angajați. Sancțiuni pentru cine nu o respectă

• Depunerea unor declarații pe propria răspundere privind cantitatea de produse accizabile comercializate;
• Garanții suplimentare pentru plata accizelor;
• Controale și analize de risc suplimentare din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Citește și: Numărul bancomatelor, redus drastic! Băncile care au eliminat ATM-uri pe bandă rulantă. Anunț pentru persoanele care folosesc numerar

În termen de cinci zile de la publicarea ordinului în Monitorului Oficial, autoritățile vamale vor transmite listele firmelor vizate către ANAF. Evaluarea și clasificarea acestora va dura maximum 30 de zile. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, ANAF poate solicita detalii suplimentare organelor fiscale locale.

Firmele încadrate în categoria de risc fiscal ridicat vor fi notificate și incluse pe o listă publică, disponibilă pe site-ul Autorității Vamale Române.