ANAF verifică averile a 50 de români care au conturi deschise la HSBC Elveţia

Inspectorii Fiscului vor verifica dacă există diferențe între sumele găsite în conturile din Elveția și ce au declarat respectivele persoane în România, iar veniturile nedeclarate vor fi impozitate cu 16%.

Potrivit surselor Digi24, cele 50 de persoane vor fi invitate să dea declarații în fața inspectorilor Fiscului, iar de ei se va ocupa o structură specială, desemnată de şeful ANAF, din care vor face parte cinci inspectori.

Autorităţile elveţiene au deschis o anchetă fără precedent la banca HSBC din Geneva, acuzată oficial de spălare de bani. Mai multe percheziţii au avut loc la sediul filialei elveţiene, aflată la originea celui mai mare scandal bancar din istorie. Banca ar fi ajutat, ba chiar şi-a încurajat clienţii, inclusiv din România, să evite plata taxelor şi să înşele fiscul din ţările lor cu sute de milioane de euro.

HSBC Private Bank, filiala elveţiană a grupului bancar HSBC, al doilea din lume, a obţinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari, de la peste 100 de mii de clienţi. Peste 200 de clienţi ai băncii, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legătură cu România, iar 11 au cetăţenie sau paşaport românesc. Marcel Adams, de 94 de ani, un magnat imobiliar originar din România şi stabilit în Canada, este românul cu cel mai mare cont la HSBC Geneva, de peste 800 milioane de dolari. Contul magnatului imobiliar, care nu avea afaceri în România, era însă declarat la fiscul canadian.

Alte articole

ANAF îi taxează pe toți românii care au în cont această sumă, indiferent de bancă, de la 1 ianuarie 2025

ANAF a pus ochii pe românii care au conturi în bănci. Indiferent dacă ești client BCR, CEC Bank sau Banca Transilvania, poți să ai probleme când vrei să retragi banii din bancomate

Citeşte şi Scandalul de la HSBC. Cine ar putea fi ROMÂNUL care are 830 de milioane de DOLARI în cont, în Elveţia

Tina Turner, Phil Collins, David Bowie, John Malkovich, Elle McPherson, Michael Schumacher sau răposata Joan Collins, regii Iordaniei şi ai Marocului figurează printre clienţi.

Dezvăluirile au pornit de la un fost angajat al HSBC Geneva, expert în IT. El a părăsit banca în 2008, cu tot cu secretele băncii. „Cârtiţa” a oferit preţioasele informaţii Franţei, unde anchetatorii au descoperit că aproape toţi cei peste 9 mii de francezi cu conturi secrete înşelaseră statul.

Din raport reiese că banca elveţiană a ajutat peste 100.000 de personane şi firme din 203 de ţări să eludeze fiscul din ţările de origine, ascunzând identitatea deponenţilor. Mai multe ţări europene, inclusiv Franţa şi Belgia au deschis anchete şi au început recuperarea prejudiciilor.