Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

Magistrații Tribunalului Prahova au dispus, miercuri, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu în cazul altor nouă inculpați din dosarul evaziunii fiscale de aproximativ 35 de milioane de euro în care sunt judecați fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, dar și oameni de afaceri și Răzvan Alexe, inculpat inclusiv în dosarul lui Mircea și Vlad Cosma.
Romania TV
12 mart. 2014, 18:03
Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

14 dintre cele 15 persoane trimise în judecată în acest dosar de evaziune se află în arest la domiciliu, iar o alta este judecată în stare de libertate. Potrivit portalului instanțelor de judecată, magistrații au înlocuit miercuri măsura arestării preventive luată față de inculpații Păvăleanu Marcel-Cristian, Ionescu Dragoș-Ioan, Onea Nicolae, Soare Gheorghe, Mușat Costin-Gabriel, Țărîndă Marian-Răducu, Țărîndă Andrei-Costin, Șerban Bogdan-Ionuț și Popa Corneliu-Ciprian cu măsura arestului la domiciliu.

Potrivit Agerpres, de asemenea, instanța a menținut măsura arestului la domiciliu luată în luna februarie față de inculpatele Stroe Cecilia-Cristina, Dobre Emilia-Loredana, Enică Victoria și Ștefănescu Elena-Giluela. Decizia nu este definitivă.

În cazul inculpatului Răzvan Alexe, magistrații au constatat legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar luată prin ordonanța din data de 6 martie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și au dispus menținerea ei până la soluționarea definitivă a cauzei.

Alexe se află, de asemenea, în arest la domiciliu, însă el nu a fost arestat în dosarul evaziunii fiscale, ci în dosarul de corupție al deputatului Vlad Cosma și al tatălui său, președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au dispus, luni, definitiv în cazul acestuia înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

31 de inculpați, persoane fizice și juridice, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești Ploiești în dosarul evaziunii fiscale de aproximativ 35 de milioane de euro, în care a fost arestat anul trecut fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul care are ca obiect ‘infracțiuni de evaziune fiscală’ a fost înregistrat la data de 7 martie pe rolul Tribunalului Prahova, primul termen având loc marți, 11 martie.

Pe lista de inculpați figurează 15 persoane, dar și 16 societăți comerciale.

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și alte șase persoane, respectiv Enică Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Șerban Bogdan Ionuț, Ștefănescu Elena Giluela, Corneliu Popa și Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare în luna octombrie a anului trecut sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada 2012-2013, inculpații s-au folosit de un lanț comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăți comerciale de pe raza județului Prahova și a municipiului București, din care o parte aveau comportament tip ‘fantomă’, simulând operațiuni comerciale de achiziție/livrare mărfuri și servicii ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale.

Sumele de bani rezultate din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost retrase în numerar din conturile bancare ale societăților comerciale, prin simularea unor operațiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme, prejudiciul fiind estimat, până în prezent, la 149.800.000 lei.

Patru dintre inculpatele din acest dosar au obținut, în cursul lunii februarie, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu.

În același dosar, anchetatorii au cerut arestarea unui alt inculpat, Răzvan Alexe, însă magistrații au dispus la acel moment măsura obligării de a nu părăsi țara fără încuviințarea instanței de judecată, pentru o perioadă de 30 de zile.

La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar de trafic de influență în care sunt cercetați penal și deputatul Vlad Cosma și tatăl său, președintele CJ Prahova, Mircea Cosma.

Ulterior, șase administratori ai unor societăți comerciale au fost, de asemenea, arestați în acest dosar, fiind vorba despre Ionescu Dragoș Ioan, Onea Nicolae, Țărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Țărîndă Andrei Costin și Mușat Costin Gabriel.

Unii dintre inculpați sunt cunoscuți în plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autoritățile prahovene.

Conform datelor oferite de către PCA Ploiești, valoarea prejudiciului în cazul celor șase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscală și 19.245.201 lei din spălare de bani.

De asemenea, în acest dosar a fost trimis în judecată, în stare de libertate, și omul de afaceri Ion Dumitru.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Amestecul care te scapă definitiv de musculițele din bucătărie. Se face din două produse care costă doar câțiva lei și se găsesc în orice magazin
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
MAE, avertisment pentru românii care vor să plece în Italia. Ce se întâmplă pe patru aeroporturi importante
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Evită floarea în borcanele cu murături. Multe gospodine fac o mare greșeală
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Starul Bollywoodian Salman Khan primește amenințări cu moartea din partea unei bande criminale
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9