Bancherul elveţian care a ajutat americani bogaţi să ascundă 20 de miliarde de dolari a fost ARESTAT

Fostul şef al băncii elveţiene, Raoul Weil, de 54 de ani, locuia într-un hotel de lux unde se înregistrase sub numele său real în timp ce figura pe o listă internaţională de persoane urmărite. „El a fost arestat la hotel şi este acum în închisoare. El nu a explicat de ce se afla în Italia”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Arestarea a avut loc vineri, dar nu a fost făcută publică până duminică din motive de procedură a poliţiei.
Weil, care a fost director general al gestionării mondiale de active la UBS Zurich, a fost inculpat în 2008 în Statele Unite pentru rolul său în operaţiuni transfrontaliere implicând această ţară, informează Agerpres.

Cetăţean elveţian, Weil a negat întotdeauna aceste acuzaţii în timp ce era considerat un fugar de tribunalele americane. Potrivit inculpării, circa 20.000 de clienţi ar fi beneficiat de serviciile lui Weil din 2002 până în 2007.

De asemenea potrivit actului de inculpare, Weil şi complicii săi i-ar fi ajutat pe clienţii lor din SUA să se sustragă de la plata datoriilor, ascunzând de fisc circa 20 miliarde de dolari (15 miliarde de euro).

Alte articole

Salarii 2025. Cât câștigă un muncitor necalificat în construcții în Elveția: „Pur şi simplu faci curăţenie, te plimbi până la etajul 4, mai cobori înapoi”. Suma te lasă cu gura căscată

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Potrivit Daily Mail, dacă va fi extrădat în SUA şi va fi condamnat pentru evaziune fiscală, Weil riscă să primească o pedeapsă de 5 ani de închisoare şi plata unei amenzi de 250.000 de dolari.