Bilanţul operaţiunii „Ziua Z”: DIICOT a anihilat grupări specializate în trafic de persoane, fraude informatice, evaziune fiscală

Potrivit DIICOT, procurorii DIICOT- Structura Centrală  au efectuat 25 perchezitii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infractional organizat,format din 26 de persoane, membri acestuia având preocupări pe linia traficului de persoane, a proxenetismului, infracţiuni cu violenţă, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă de omor.  Anchetatorii au stabilit că din 2016 şi până în prezent membrii grupării au racolat tinere din judetele Dambovita, Prahova si Dolj, pe care le-au transportat in Irlanda, unde le-au determinat sa practice prostituţia prin intermediul website-urilor de escortă sau le-au facilitat practicarea acestor activitati, banii obtinuti fiind insusiti de către membrii gruparii.

De asemenea, procurorii DIICOT- Structura Centrală au efectuat  într-o altă cauză penală 15 percheziţii domiciliare care au vizat o grupare specializată în comiterea de infracţiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri (deep insert skimmer), în statele Uniunii Europene, precum şi în state terţe (Israel), urmate de retrageri frauduloase de numerar.

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud au efectuat 25 de percheziţii pe raza a opt judeţe şi a municipiului Bucureşti la locuinţele unor suspecţi şi sediile mai multor societăţi comerciale. Persoanele respective sunt bănuite că au prejudiciat statul cu peste o jumătate de milion de euro prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.  

Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 23 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bihor (localităţile Oradea şi Salonta) şi Satu Mare la domiciliul a 22 de suspecţi care fac parte dintr-un grup infracţional organizat  specializat în efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Alte articole

Cum a reușit să scape OTP Bank cu o amendă de 500.000 de lei pentru o fraudă de peste 11 milioane euro

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Ploieşti au efectuat 13 percheziţii domiciliare (cinci în judeţul Prahova, şase în judeţul Constanţa şi două în judeţul Galaţi) într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera criminalităţii informatice. Procurorii susţin că începând din 2013 în judeţul Prahova a fost constituit un grup specializat în comiterea de infracţiuni cu mijloace de plată electronică, la care au aderat zece persoane.

“Activitatea grupării a constat în instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unităţi bancare din spaţiul Uniunii Europene (Franţa, Italia, Germania, Grecia), dar şi în ţări precum: Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Noua Zeelandă, falsificarea de instrumente de plată electronică şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar”, au precizat reprezentaţii DIICOT.

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Buzău au efectuat  30 de percheziţii domiciliare pe raza  municipiului Bucureşti şi a judeţelor  Buzău, Braşov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamţ, Sălaj şi Prahova într-o cauză vizând destructurarea a trei grupări infracţionale organizate, membrii acestora colaborând şi interacţionând între ei. Grupările respective se ocupau cu infracţiuni de evaziune fiscală, fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals.
Astfel, un prim grup infracţional organizat, format din trei cetăţeni libanezi şi patru cetăţeni români, care, în perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial şi financiar fictiv, între mai multe societăţi comerciale, create special în scopul eludării obligaţiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român.

Prejudiciul  cauzat este în sumă de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei cu titlu de TVA şi 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit).

“Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat  a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obţinerea acestora a apelat în anul 2016  la un suspect, care la momentul respectiv era angajat  ofiţer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat)”, a precizat sursa citată.

Astfel, anchetatorii au stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate.   

Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor judeţe, inclusiv din municipiul Bucureşti.

Procurorii DIICOT Biroul Teritorial Brăila au efectuat 9  percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara au efectuat 36 de percheziţii domiciliare, dintre care 33  în judeţul Timiş şi 3 în judeţul Caraş-Severin, într-o cauză vizând destructurarea  unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor   de  trafic internaţional de droguri de risc, trafic de droguri de risc şi de mare risc, deţinere de droguri de risc pentru consum propriu.

“S-a reţinut faptul că, la începutul anului 2017, în mediul universitar din municipiul Timişoara s-a constituit un grup infracţional organizat, având ca obiectiv derularea de activităţi infracţionale pe linia traficului cu droguri de risc şi de mare risc (cannabis, rezină de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD)” au mai spus procurorii.

Anchetatorii susţin că nucleul de bază al grupării a fost constituit din nouă suspecţi originari din Târgu Jiu, care şi-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri în special în rândul studenţilor Facultăţilor de Medicină şi Drept.

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Ialomiţa au efectuat 5 percheziţii domiciliare într-o cauză  penală în care se efectuează cercetări  faţă de un grup infracţional organizat care  în perioada 2017 – 2018  a comercializat droguri de risc şi substanţe cu efect psihoactiv în municipiul Feteşti şi a comunelor limitrofe de pe raza judeţelor Ialomiţa şi Călaraşi.

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Teleorman au efectuat un numar de şapte perchezitii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj şi Bucureşti, în trei dosare penale  vizând săvârşirea de către mai multe persoane a  unor infractiuni de pornografie infantilă, fraudă informatică şi trafic de droguri de risc.

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Călăraşi au efectuat un număr de  5 percheziţii domiciliare în municipiul Călăraşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.În cauză s-a reţinut că membrii grupului, format din 7 suspecţi, au recrutat şi transportat în Olanda, mai multe persoane, în scopul practicării prostituţiei.

Urmare a activităţilor de urmărire penală desfăşurate  de către  D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava  s-a stabilit că în perioada anilor 2010 – 2014, un număr de 16 suspecţi de pe raza municipiilor Suceva si Botosani  s-au ocupat în mod curent de recrutarea, adăpostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore în vederea exploatării acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostituţiei.

În cauză au fost identificate un număr de două grupări infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup  fiind legătura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupări  au acţionat împreună sau separat în diferite perioade de timp de timp, în scopul exploatării sexuale a mai multor tinere minore sau majore.

Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Botoşani au efectuat un număr de 15 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, în cadrul unei acţiuni vizând combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc şi de substanţe cu efect psihoactiv.   

În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2016, în Cartierul Primăverii din municipiul Botoşani, o grupare de persoane, organizată pe baza relaţiilor de rudenie, de amiciţie ori generate de interese financiare, a pus bazele şi a dezvoltat în judeţul Botoşani, o reţea complexă de distribuţie a drogurilor de risc şi mare risc şi a substanţelor  cu efect psihoactiv către numeroase persoane consumatoare, în special tineri.

Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi  au efectuat 12 percheziţii domiciliare în mai multe puncte de pe raza judeţului Iaşi într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional care a desfăşurat activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări.

S-a reţinut că membrii grupului au  introdus în România, peste râul Prut, importante cantităţi de pachete cu ţigarete care  erau transportate în localităţi de pe raza judeţului Iaşi unde erau depozitate în imobilele folosite de către membrii grupării, care ulterior le valorificaupe piaţa ilicită din România.

Procurorii DIICOT au declanşat miercuri, o amplă acţiune de combatere a fenomenului infracţional organizat, care a avut loc pe teritoriul a 28 de judeţe şi a municipiului Bucureşti, fiind efectuate un  număr de 238 de percheziţii domiciliare, care au vizat 227 de suspecţi.