Botoşani: Toţi suspecţii în cazul de cămătărie reţinuţi luni au fost puşi în libertate

Cele opt persoane care au fost reţinute pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie, în urma percheziţiilor făcute, luni dimineaţă, în locaţii din Botoşani şi Suceava, în urma cărora poliţiştii au descoperit şi ridicat aproximativ 500.000 de euro au fost puse în libertate.
Iulian Tudor
09 iul. 2013, 16:00
Botoşani: Toţi suspecţii în cazul de cămătărie reţinuţi luni au fost puşi în libertate

Purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani, subcomisarul Daniela Gheorghiescu, a declarat, marţi, că opt persoane suspecte au fost reţinute luni în acest caz după audieri, în urma percheziţiilor efectuate în locaţii din municipiile Suceava şi Botoşani, informează Mediafax.

Ea a spus că în cazul a patru suspecţi Parchetul Tribunalului Botoşani nu a confirmat propunerea IPJ pentru arestarea preventivă, în cazul a trei dintre ei procuorii au înaintat instanţei propunerea de arestare preventivă, dar Tribunalul Botoşani a decis cercetarea lor în stare de libertate, iar în cazul administratorului de case de schimb valutar din Suceava s-a luat măsura interzicerii de a părăsi ţara.

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din IPJ Botoşani au făcut, luni, 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava, într-un caz privind şapte botoşăneni şi a unui administrator de case de schimb valutar din Suceava, suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 260.000 de euro, 33.000 de dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveţieni, aproximativ 500.000 de lei şi peste un kilogram de bijuterii din aur.

Poliţiştii au stabilit că în perioada martie – iulie 2013, suspecţii s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfăşurării de activităţi ilegale de schimb de valută şi cămătărie. Ulterior, sumele de bani obţinute din aceste activităţi ar fi fost introduse în circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecţi, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fără evidenţierea în contabilitatea societăţii respective.

Purtătorul de cuvânt al IJP Botoşani a arătat că unul dintre suspecţi este din municipiul Suceava, fiind administrator al mai multor case de schimb valutar, în timp ce ceilalţi suspecţi sunt din Botoşani şi nu sunt persoane autorizate nici pentru schimb valutar, şi nici pentru a oferi împrumuturi cu dobândă.

La acţiunea de luni au participat poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Botoşani şi IPJ Suceava, precum şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani, sprijiniţi de jandarmi din cadrul IJJ Botoşani.

DailyBusiness
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Spynews
Ce este Gold Card, viza lansată de Donald Trump. De când va fi disponibil și cât costă cardul de aur
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
Ce distanță trebuie să păstrezi în trafic față de o altă mașină. Poți rămâne fără permis dacă faci această greșeală
Capital.ro
Taxa care se introduce în România. Românii care vor suferi din cauza ei: O presiune foarte puternică
Playtech.ro
Modificări la Pilonul II de pensii. Cum pot deveni participanţi la fond tinerii angajați
DailyBusiness
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Adevarul
Cum ar arăta lumea după ce China ar cuceri Taiwanul. America umilită, Beijing impune o nouă ordine mondială
wowbiz.ro
Regele Charles, la spital! Palatul Buckingham a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a monarhului
Spynews
Imagini savuroase cu Serghei Mizil în tinerețe! Cum arăta concurentul de la Asia Express la prima nuntă | FOTO
Spynews
Șacalul și-a recunoscut crimele, după un an de negare! Răsturnare incredibilă de situație în dubla tragedie din Constanța
Evz.ro
Cât de departe trebuie să fie casa de gard. Regula care provoacă scandal între vecini
Ego.ro
Andreea Bălan și Loredana au dat lovitura! Nici Bogdan de la Ploiești nu se lasă mai prejos! EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
kanald.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 15 ani! Diferența pe care o acoperă statul
Cancan.ro
Și-au 'descătușat' decolteurile XXXXXL în public! S-au aplecat și… Bianca Drăgușanu, Delia și Cristina ICH au comis-o grav
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
A murit un mare actor. E o tragedie. Ne-a părăsit mult prea devreme: Te vom păstra în amintirea noastră
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
stirilekanald.ro
„Te vei trezi fără inimă”: Cum a semănat Jack Spintecătorul teroare în București
Descoperire șocantă în casa unei rude de a lui Petre Roman
MediaFlux
Ce-au făcut Simion, Crin și Ponta. Biroul Electoral le-a dat interzis și le-a șters clipurile
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cine este primarul care folosește un stilou cu cerneală verde, așa cum făcea Florian Coldea, pentru a semna acte oficiale