CCR: Dispoziţii din Legea spălării banilor instituie excepţii fără justificare în favoarea organizaţiilor minorităţilor

„Curtea constată că dispoziţiile normative criticate, din perspectiva obiectului de reglementare a legii criticate, respectiv protejarea valorilor sociale de natură financiară faţă de acţiunea ilicită constând în spălarea banilor, instituie o excepţie de la regula aplicării legii, în favoarea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă”, susţin judecătorii CCR în motivare.

Aşadar, arată instanţa constituţională, dispoziţiile criticate, contrar prevederilor constituţionale ale articolului 16, creează un privilegiu pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, excluzându-le atât din sfera de aplicare a noţiunii de „beneficiar real”, prevăzută de articolul 4 alineatul (2) litera c), cât şi din rândul entităţilor raportoare, prevăzute de articolul 5 alineatul (1) litera c) din legea criticată.

„Curtea, constatând că organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, nu pot fi excluse din sfera de aplicare a noţiunii de ‘beneficiar real’ şi nici din rândul entităţilor raportoare, astfel cum acestea sunt reglementate de dispoziţiile legii supuse controlului de constituţionalitate, reţine că aplicarea actului normativ criticat şi acestor organizaţii nu afectează statutul lor stabilit în articolului 62 alineatul (2) din Constituţie şi în legea electorală”, menţionează judecătorii constituţionali.

Pe 5 decembrie, Curtea a constatat că este neconstituţională sintagma „cu excepţia organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale”, din cuprinsul articolului 4, alineat 2, litera c şi articolului 5, alineat 1, litera i din Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Alte articole

Curtea Consituțională dă undă verde legii PSD de plafonare a dobânzilor nesimțite de 800%. Inițiatorul legii, senatorul Daniel Zamfir: S-a sfârșit calvarul!

Curtea Constituțională de la Chișinău ia în calcul scoaterea în afara legii a Partidului ȘOR. Susținătorii protestează în fața instituției: ”Vrem cu Rusia!”

Camera Deputaţilor a adoptat pe 24 octombrie proiectul de lege privind combaterea spălării banilor, după ce votul a fost reluat. Iniţial, proiectul a fost respins cu 163 de voturi „pentru” din cele 165 necesare, dar, la solicitarea liderului deputaţilor PSD, Daniel Suciu, votul a fost reluat şi au fost înregistrate 170 de voturi „pentru” şi 70 „împotrivă”, proiectul.